Hemeroteca Equipo de Investigación
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Blanqueo de capitales
Publicaciones
Hemeroteca Equipo de Investigación
Cuando el Barrio de San Lázaro recibió "a pedradas" a Equipo de Investigación: "Están con palos"
Caso Koldo
El juez pide investigar una veintena de cuentas bancarias de Santos Cerdán y su familia
Con sede en Madrid y Barcelona
Cae una banda criminal que operaba de 'narcolavadora': 14 detenidos por blanquear el dinero de redes internacionales de tráfico de drogas
En El Puerto de Santa María
Golpe a una presunta trama de blanqueo de capitales en Cádiz: prisión provisional para dos de los 11 detenidos por varios delitos en patrocinios públicos
Condenadas 21 personas
La Audiencia Nacional condena a nueve años de cárcel al hijastro de la alcaldesa de Marbella por tráfico de drogas y blanqueo
Reacciones al sumario
El entorno de Zapatero insiste en su inocencia y define como "ridículo" que se apunte a su casa como epicentro de la trama
Sumario del caso Plus Ultra
El origen de la imputación de Zapatero: EEUU investigaba el móvil del empresario Rodolfo Reyes por posible blanqueo de dinero
Expresidente del Gobierno
Zapatero iniciará acciones legales tras la publicación de 'El Confidencial' que le vincula con una supuesta investigación por blanqueo de capitales
Tribunales
Juicio al emperador del blanqueo de dinero: Gao Ping y otros 100 acusados se sientan en el banquillo
Hemeroteca de Equipo de Investigación 2016
A pedradas, insultos y amenazas: el tenso recibimiento de los vecinos del barrio marginal de San Lázaro a Equipo de Investigación
Las autoridades lo investigan
El fiscal del 'caso Odebrecht' afirma que la familia de Diosdado Cabello habría blanqueado dinero en España: "No hay duda de ello"
Aerolínea rescatada
Detenido un tercer implicado en el caso de Plus Ultra por blanqueo de capitales
Supuesto blanqueo de capitales
El entramado detrás del caso Plus Ultra: dinero de una punta a otra del globo y "defraudación al Estado"
Caso sin relación con Leire Díez
Una palanca, dos detenidos y una aerolínea rescatada: las claves del caso Plus Ultra por presunto blanqueo de capitales
Caso sin relación con Leire Díez
La Policía detiene al presidente y al CEO de Plus Ultra tras el registro de la sede de la aerolínea
Caso Cerdán
"Para que la UCO llegue al dinero tendría que tener una capacidad impresionante": Bernardos explica cómo funciona el blanqueo de capitales
La familia estafa unida
Un padre carismático, una madre obediente y seis hijos camino a prisión: la historia de los Ruiz-Mateos