Hemeroteca de Equipo de Investigación 2016
Temas
Blanqueo de capitales
Publicaciones
Las autoridades lo investigan
El fiscal del 'caso Odebrecht' afirma que la familia de Diosdado Cabello habría blanqueado dinero en España: "No hay duda de ello"
Aerolínea rescatada
Detenido un tercer implicado en el caso de Plus Ultra por blanqueo de capitales
Supuesto blanqueo de capitales
El entramado detrás del caso Plus Ultra: dinero de una punta a otra del globo y "defraudación al Estado"
Caso sin relación con Leire Díez
Una palanca, dos detenidos y una aerolínea rescatada: las claves del caso Plus Ultra por presunto blanqueo de capitales
Caso sin relación con Leire Díez
La Policía detiene al presidente y al CEO de Plus Ultra tras el registro de la sede de la aerolínea
Caso Cerdán
"Para que la UCO llegue al dinero tendría que tener una capacidad impresionante": Bernardos explica cómo funciona el blanqueo de capitales
La familia estafa unida
Un padre carismático, una madre obediente y seis hijos camino a prisión: la historia de los Ruiz-Mateos
Por las actividades de Nueva Rumasa
La Audiencia Nacional condena a siete años y cuatro meses de cárcel a seis hijos de José María Ruiz Mateos
Hemeroteca de Equipo de Investigación
"Me cago en tus muertos": la violenta respuesta de la madre de 'El Patrón' a Equipo de Investigación
Hemeroteca de Equipo de Investigación
El alcalde de Puerto Serrano, sobre las amenazas de la madre de 'El Patrón': "Tengo la conciencia totalmente tranquila"
Hemeroteca 'Equipo de Investigación'
El encontronazo de el padre de 'El Patrón' con Equipo de Investigación en un control policial: "¡Qué blanqueo!"
Equipo de Investigación, en 2016
Vendedor ambulante y millonario: así actuaba 'Johnny Silva', el líder de una red de blanqueo millonaria
Equipo de Investigación, en 2016
"Tened cuidadito": la advertencia de una vecina a Equipo de Investigación por la grabación sobre una red de blanqueo millonaria
Equipo de Investigación, en 2016
La sorprendente reacción del cabecilla de una red de blanqueo al ser detenido en su casa: "Me habéis destrozado la puerta y la tenéis que pagar"
Equipo de Investigación, en 2016
Amas de casa, estudiantes y pensionistas de un barrio marginal en Plasencia: el perfil los miembros de una importante red de blanqueo
Equipo de Investigación, en 2016
Una fortuna de 800.000 euros vendiendo bocadillos en casa: así operaban los miembros de una red de blanqueo en un barrio marginal de Plasencia
El arresto sacude Colombia
Detenido el hijo mayor de Gustavo Petro por un caso de blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito