La Guardia Civil registró las oficinas de la promotora de Charly y examinaron cerca de 10.000 archivos informáticos y decenas de miles de documentos en papel: contratos, facturas y planos de las promociones. Pero los agentes no encontraron ni un solo euro de los aportados por los compradores.
El juzgado encargó entonces a una abogada y administradora concursal investigar el destino del "dinero perdido" de los clientes de Charly. Equipo de Investigación ha hablado con ella, que narra qué encontró en los tres meses que estuvo "prácticamente encerrada" en un cuartel de la Guardia Civil investigando, lo que ella considera que fue "el trabajo más laborioso y de detalle" que ha tenido que hacer en toda su carrera profesional.
Las empresas de la trama estaban en "situación de insolvencia clara y determinante". "Hay un flujo importante de dinero que entra y que sale. Se mueven aproximadamente unos siete millones de euros y, sin embargo, cuando se declara el concurso, prácticamente hay cuentas que están en descubierto y cuentas en las que hay 200 o 300 euros", cuenta.
En cuanto a la situación de la sociedad concursada, se encuentra con que "tiene unos activos que están valorados y tasados en un 1.800.000 euros y tiene una deuda de cinco millones de euros". Con lo cual, dice, "nos encontramos con un déficit de 3.260.000 euros aproximadamente y este dinero ha desaparecido". "Se produjo un desfalco: el dinero que entraba en las cuentas salía, y salía para fines ajenos a lo que era la promoción inmobiliaria. No se construyeron estas promociones y este dinero se gastó de diversas formas, en ocio, en viajes, en hoteles, centros de estética, compra de ropa y, especialmente, hay un gasto en el casino relevante", detalla la administradora concursal.
Equipo de Investigación, en 2020
Así utilizaron la imagen de Franco como reclamo para poner a la venta el pazo de Meirás por ocho millones de euros
La familia Franco quiso "deshacerse de los problemas", comenta Goretti Sanmartín, exvicepresidenta de la Diputación de A Coruña. Es por eso que decidieron poner a la venta el pazo de Meirás por ocho millones de euros, como mostró este programa de Equipo de Investigación de 2020.