NO HAN PODIDO JUSTIFICAR LA PROCEDENCIA DEL DINERO
Intervienen 379.000 euros en un coche y detienen a dos personas por delitos de blanqueo y financiación del terrorismo
El dinero se encontraba escondido en tres mochilas situadas en un doble fondo en los asientos y maleteros de un vehículo. Ahora la Policía investiga a las dos personas, supuestas autoras de delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Agentes de la Guardia Civil han intervenido cerca de 379.000 euros en tres mochilas escondidas en un doble fondo en los asientos y maleteros de un vehículo, interceptado en Sagunto, e investiga a dos personas como supuestas autoras de un delito de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
En un comunicado, la Guardia Civil informa de que los hechos se produjeron cuando los agentes procedieron a la identificación de los dos sospechosos, de nacionalidad china, que circulaban por una carretera de Sagunto, dentro de los dispositivos establecidos para evitar el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales en la provincia de Valencia.
En el registro del vehículo, los agentes descubrieron un total de 378.685 euros ocultos entre los respaldos de los asientos y en el maletero, en billetes de 500, 200, 100, 50, 20, 10 y 5 euros, cuya procedencia los dos hombres no pudieron justificar.
La Guardia Civil procedió a la realización de un acta de aprehensión y una denuncia a la ley 10/2010 contra estas dos personas, implicadas en una presunta infracción administrativa de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Las diligencias han pasado al Servicio Ejecutivo de la Comisión de prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones monetarias, informan las mismas fuentes.