Caso Cerdán
La UCO pide al Supremo investigar las cuentas bancarias de Santos Cerdán
Los detalles La Unidad Central Operativa ha actuado una vez ha quedado constatada la entrega del acta del ya ex secretario de Organización del PSOE y su consiguiente pérdida de aforamiento.
Resumen IA supervisado
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha solicitado al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente investigar las cuentas bancarias y la información tributaria de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE. Según laSexta, el instituto armado ha pedido estas diligencias tras la entrega del acta del exdiputado socialista y su consiguiente pérdida de aforamiento. La UCO quiere analizar cinco cuentas en las que Cerdán figura como titular, autorizado o representante, excluyendo aquellas vinculadas al PSOE y la Fundación Pablo Iglesias.
* Resumen supervisado por periodistas.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido un oficio al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente para investigar las cuentas bancarias y la información tributaria del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
laSexta ha tenido acceso a este oficio con el que el instituto armado solicita las diligencias una vez ha quedado constatada la entrega del acta del exdiputado socialista y su consiguiente pérdida de aforamiento.
La UCO pide analizar cinco cuentas en las que Cerdán aparece como titular, autorizado y/o representante, excluidas las del PSOE y la Fundación Pablo Iglesias. Además, pide a la Agencia Tributaria la información fiscal de Cerdán.
En concreto, requiere información sobre los productos bancarios y financieros, todas las informaciones sospechosas de blanqueo de capitales así como los movimientos -saldos, ingreso y pagos- desde el 1 de enero de 2014 o desde la fecha de contratación hasta hoy.
También información sobre el cobro de cheques y sobre aquellas transferencias emitidas y recibidas, cambios de divisas, reintegros e ingresos en efectivo que sean superiores a los 300 euros.
Las últimas novedades del caso
Este miércoles hemos conocido más detalles de la investigación de la UCO acerca del 'caso Cerdán', con documentos que detallan que Joseba Antxón Alonso era amigo y además socio de Santos Cerdán desde 2016. Estos documentos fueron encontrados en el registro de Servinabar, la empresa constructora situada en el centro de la trama Koldo, que fue utilizada como vehículo para las mordidas obtenidas a cambio de adjudicaciones.
Santos Cerdán formó parte de dicha empresa desde 2016, cuando adquirió el 45% de las participaciones de Servinabar 2000, administrada por Alonso. Este empresario es sospechoso a ojos de la UCO por haber abonado "contraprestaciones" al exministro José Luis Ábalos y a Koldo García.
El acta de registro, al que ha tenido acceso laSexta, revela que Alonso transfirió a Santos Cerdán 1.350 de las 3.000 participaciones sociales de Servinabar 2000 el 1 de junio de 2016. En sus pesquisas, los agentes también encontraron 16.180 euros en efectivo repartidos en paquetes de billetes de diferente importe y guardados en una mochila negra guardada dentro del canapé.
La empresa Servinabar aparece en el último informe de la UCO remitido al Tribunal Supremo, y que ha hecho estallar el escándalo a la luz pública desde el pasado jueves, como la "vía de canalización de los beneficios y como escalón intermedio que permitiese desvincular a Koldo de Acciona".