HAY 11 DETENIDOS Y 137 INVESTIGADOS
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Blanqueo de capitales
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DE NUEVO DETENIDA, DECLARARÁ EN EL JUCIO DEL CRIMEN
Tania Varela, la testigo clave en el asesinato del abogado Alfonso Díaz Moñux
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FINALIZA LA INVESTIGACIÓN A ESTA RED DE TRAFICANTES DESARTICULADA EN 2011
Procesan a 92 miembros de 'Los Miami' por introducir 7,5 toneladas de cocaína y blanquear millones de euros
UNO DE LOS CASOS MÁS MEDIÁTICOS DE NUESTRO PAÍS
La trama de corrupción que 'conmocionó' a España: el caso Malaya cumple 12 años, y así viven sus responsables
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SEGÚN EL NUEVO INFORME DE LA UDED
Josep Pujol usaba los helicópteros de la Generalitat para volar a Andorra a blanquear parte de la fortuna familiar
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CONFIRMADO POR SU ABOGADA
Imanol Arias paga casi cinco millones de euros a Hacienda para intentar rebajar su posible condena por fraude fiscal
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LO CUENTA MARÍA CLAVER
Rodrigo Rato niega "rotundamente" que blanqueara dinero siendo ministro
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ENTREVISTA DE LA TONADILLERA EN 'EL HORMIGUERO 3.0'
Isabel Pantoja y el arte de hablar de la cárcel sin nombrarla: "Ese lugar de cuyo nombre no quiero acordarme..."
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NIEGA LOS HECHOS
Juicio a Sito Miñanco: le piden seis años de cárcel y diez millones de euros de multa por blanqueo
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JUNTO A OTRAS 14 PERSONAS
Caminero será juzgado por presunto delito de blanqueo de capitales
EL PASADO DE RATO
Rodrigo Rato dejó el FMI dos días después de que la institución descubriera el blanqueo de dinero