TAMBIÉN SE HA CERRADO UN RESTAURANTE DE LUJO DE LA CIUDAD
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Blanqueo de capitales
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COMETIÓ DELITOS FISCALES, BLANQUEO DE CAPITALES Y CORRUPCIÓN ENTRE PARTICULARES
Un informe de la UCO habla de "abrumadoras pruebas" de los delitos cometidos por Rodrigo Rato
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PRUEBAS DEL DINERO QUE HABRÍA OCULTADO EN BRASIL
Alfonso Rus ocultaba en una caja fuerte de su tienda de muebles ingresos de presuntas comisiones
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RUS SACÓ 8,7 MILLONES AL EXTRANJERO, DE LOS QUE BLANQUEÓ 1,7 EN BRASIL
El juez investiga a Rus por una operación para blanquear dinero de las comisiones a través de sus empresas
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VEÍAN EVIDENCIAS DE DELITOS DE CORRUPCIÓN
Las Islas Vírgenes Británicas ordenaron "tirar puertas si hace falta" para investigar al doctor Eufemiano Fuentes
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SE INCAUTABAN DE HACHÍS PROCEDENTE DE CÁDIZ Y ALGECIRAS
Desarticulada una banda de narcos que robaban a otros traficantes haciéndose pasar por guardias civiles
EDUARDO ZAPLANA, DETENIDO
El PP suspende de militancia a Zaplana tras su detención: "El hecho reviste suficiente gravedad"
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EL EMPRESARIO ES SOBRINO DE JUAN COTINO
Operación Erial: Vicente Cotino, detenido junto a Zaplana por blanqueo, malversación y prevaricación
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DETENIDO A LA SALIDA DE SU CASA EN VALENCIA
Operación Erial: Eduardo Zaplana, detenido por un posible delito de blanqueo de capitales, desvío de fondos y malversación de caudales
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LOS HA CONSEGUIDO EN IRAK Y SIRIA
Los 3.000 millones de euros de Dáesh, el grupo terrorista más rico de la historia: así funciona su negocio del terror
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