CASO RELACIONADO CON LA LISTA FALCIANI
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Blanqueo de capitales
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LASEXTA NOTICIAS HA TENIDO ACCESO AL CORREO DE MARGARITA GARCÍA VALDECASAS
La jefa de la ONIF rechaza dimitir y acusa a un exsocio de su marido en un mail a sus trabajadores
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GARCÍA VALDECASAS SIGUE SIN DIMITIR
El marido de la jefa de la ONIF tenía un chiringuito montado para blanquear dinero y evitar los controles
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EL SUPREMO TIENE QUE DECIDIR SI LLAMA A DECLARAR A BARBERÁ
Los mensajes que probarían el pitufeo del PP en Valencia: "No vayas al banco, si no dirán; mira otro gilipollas del PP"
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TAMBIÉN SE HA CERRADO UN RESTAURANTE DE LUJO DE LA CIUDAD
12 detenidos en Barcelona acusados de blanquear 10 millones de euros procedentes del crimen organizado
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COMETIÓ DELITOS FISCALES, BLANQUEO DE CAPITALES Y CORRUPCIÓN ENTRE PARTICULARES
Un informe de la UCO habla de "abrumadoras pruebas" de los delitos cometidos por Rodrigo Rato
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PRUEBAS DEL DINERO QUE HABRÍA OCULTADO EN BRASIL
Alfonso Rus ocultaba en una caja fuerte de su tienda de muebles ingresos de presuntas comisiones
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RUS SACÓ 8,7 MILLONES AL EXTRANJERO, DE LOS QUE BLANQUEÓ 1,7 EN BRASIL
El juez investiga a Rus por una operación para blanquear dinero de las comisiones a través de sus empresas
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VEÍAN EVIDENCIAS DE DELITOS DE CORRUPCIÓN
Las Islas Vírgenes Británicas ordenaron "tirar puertas si hace falta" para investigar al doctor Eufemiano Fuentes
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SE INCAUTABAN DE HACHÍS PROCEDENTE DE CÁDIZ Y ALGECIRAS
Desarticulada una banda de narcos que robaban a otros traficantes haciéndose pasar por guardias civiles