VARIOS EMPLEADOS INVESTIGADOS

VARIOS EMPLEADOS INVESTIGADOS

El Deustche Bank, investigado por supuesto blanqueo de dinero y por los Papeles de Panamá

El Deutsche Bank ha confirmado que está siendo investigado por la policía de Alemania. El registro se centra sobre todo en dos trabajadores del banco que presuntamente cogían fondos de diferentes delitos y los transferían a paraísos fiscales.

laSexta.com | | 29/11/2018

Uno de los bancos más importante del mundo y de Alemania, Deustche Bank , ha confirmado públicamente que la justicia le investiga por blanqueo y por los Papeles de Panamá.

Las autoridades alemanas han registrado varias instalaciones de Deutsche Bank, incluida la sede de la entidad, en el marco de una investigación por la presunta colaboración en el lavado de dinero prestada por empleados del banco germano y que salió a la luz a raíz de los conocidos como 'Offshore Leaks' y 'Papeles de Panamá.

Unos 170 agentes de la Policía Federal y de la Fiscalía de Fráncfort han llevado a cabo registros en seis edificios propiedad del banco en las localidades alemanas de Fráncfort, Eschborn y Gross-Umstadt.

Las investigaciones se centran en dos empleados del banco, de 50 y 46 años de edad, que presuntamente cogían fondos procedentes de distintos delitos penales, los transferían a cuentas del Deustche Bank y después a varios paraísos fiscales. Todo ello sin notificar a los organismos reguladores. En total el periódico Sachsische Zeitung calcula que sólo en 2016 se movieran 311 millones de euros.

Las acciones de Deutsche Bank han llegado a caer este jueves un 4,88% en la Bolsa de Fráncfort, aunque a media sesión recuperaban parte del terreno perdido y cotizaban con un descenso del 3,10%, en 8,33 euros por título.

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