Blanqueo de dinero
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INVESTIGACIÓN AL REY EMÉRITO
Wyoming analiza la investigación al rey emérito: "No veo al rey Juan Carlos detenido, lo de las esposas nunca fue con él"
El Gran Wyoming, metido en el papel de 'Wyo 007 al servicio de su majestad' repasa las claves de la investigación al rey emérito. "¿Se arreglará con un 'Lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir'?", se pregunta el presentador.
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INVESTIGADOS DESDE ENERO DE 2018
Detienen a 81 personas en una operación contra la mayor red de narcotráfico y blanqueo en el Levante
Tras esta operación, se considera neutralizada una de las mayores y mejor asentadas estructuras criminales del Levante mediterráneo.
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LAS GRABACIONES DE LA UCO
La conversación de Zaplana con sus testaferros sobre repatriar el dinero que ocultaba: "Con billetes de 50 podría"
La UCO captó las llamadas y reuniones del exministro del PP Eduardo Zaplana con sus presuntos testaferros para tratar de repatriar los fondos que ocultaba en el extranjero.
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VARIOS EMPLEADOS INVESTIGADOS
El Deustche Bank, investigado por supuesto blanqueo de dinero y por los Papeles de Panamá
El Deutsche Bank ha confirmado que está siendo investigado por la policía de Alemania. El registro se centra sobre todo en dos trabajadores del banco que presuntamente cogían fondos de diferentes delitos y los transferían a paraísos fiscales.
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VALORADO EN 250 MILLONES DE DÓLARES
Un tribunal de Malasia da luz verde a la venta de un yate de lujo decomisado en un caso de corrupción en el que está implicado el exprimer ministro
El tribunal ha permitido la venta de un yate de lujo comprado por un fondo de inversión estatal con dinero malversado en Malasia. Una investigación periodística reveló el supuesto desvío de 681 millones de dólares a cuentas bancarias privadas de Najib Razak, exprimer ministro malasio.
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HABRÍA RECIBIDO MÁS DE 250.000 EUROS
La Policía acusa al expresidente Brasileño Lula da Silva de corrupción y blanqueo de dinero
La Policía federal de Brasil ha acusado de corrupción y lavado de dinero al expresidente Lula da Silva. Así lo determinan en la investigación sobre una de sus propiedades en la playa. Habría recibido, según la Policía, más de 250.000 euros. La acusación se extiende también a la esposa del expresidente brasileño.
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ESTE VIERNES, EN EQUIPO DE INVESTIGACIÓN
Miles de cuentas bancarias investigadas para dar con el cabecilla de una multitudinaria red de blanqueo
La Guardia Civil busca al presunto cabecilla de una multitudinaria red de blanqueo que ha estado haciendo ingresos millonarios en bancos de Plasencia durante 10 años. Este viernes, a las 22:30 horas, en Equipo de Investigación.
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OTRO EXTESORERO DEL PP UTILIZÓ SU NOMBRE
Willy Bárcenas también aparece en la sentencia de Gürtel: blanquearon dinero de Suiza como "pagos por sus estudios"
El extesorero del PP Luis Bárcenas urdió un plan a partir de 2009 para repatriar el dinero oculto en Suiza a través de pagos a sus familiares, entre los que se encuentra su hijo Willy Bárcenas, según se desprende de la sentencia del caso Gürtel que lo condena a 33 años de prisión por cohecho, blanqueo, falsedad documental, apropiación indebida y fraude.
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JUNTO A SU EXMUJER, MERCÉ GIRONÉS
La UDEF investiga a Jordi Pujol Ferrusola por posible blanqueo con décimos de lotería
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional ha comunicado a la Audiencia que Jordi Pujol Ferrusola y su exmujer, Mercé Gironés, presuntamente habrían blanqueado dinero a través de décimos de lotería.
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BLANQUEABA A TRAVÉS DE INVERSIONES INMOBILIARIAS
El exdirector de la televisión de Andorra, pieza clave en el blanqueo del botín de los Pujol
La Policía, en un informe al que ha tenido acceso 'El Mundo' y presentado ante la Audiencia Nacional, ha llegado a la conclusión de que el exdirector de la televisión de Andorra lavó la fortuna oculta de la familia Pujol en el Principado. Según la UDEF, el periodista, íntimo amigo de Jordi Pujol Ferrusola, blanqueaba el dinero del clan a través de inversiones inmobiliarias en Croacia.
