INVESTIGACIÓN AL REY EMÉRITO Wyoming analiza la investigación al rey emérito: "No veo al rey Juan Carlos detenido, lo de las esposas nunca fue con él"
INVESTIGADOS DESDE ENERO DE 2018 Detienen a 81 personas en una operación contra la mayor red de narcotráfico y blanqueo en el Levante
LAS GRABACIONES DE LA UCO La conversación de Zaplana con sus testaferros sobre repatriar el dinero que ocultaba: "Con billetes de 50 podría"
VARIOS EMPLEADOS INVESTIGADOS El Deustche Bank, investigado por supuesto blanqueo de dinero y por los Papeles de Panamá
VALORADO EN 250 MILLONES DE DÓLARES Un tribunal de Malasia da luz verde a la venta de un yate de lujo decomisado en un caso de corrupción en el que está implicado el exprimer ministro
HABRÍA RECIBIDO MÁS DE 250.000 EUROS La Policía acusa al expresidente Brasileño Lula da Silva de corrupción y blanqueo de dinero
ESTE VIERNES, EN EQUIPO DE INVESTIGACIÓN Miles de cuentas bancarias investigadas para dar con el cabecilla de una multitudinaria red de blanqueo
OTRO EXTESORERO DEL PP UTILIZÓ SU NOMBRE Willy Bárcenas también aparece en la sentencia de Gürtel: blanquearon dinero de Suiza como "pagos por sus estudios"
JUNTO A SU EXMUJER, MERCÉ GIRONÉS La UDEF investiga a Jordi Pujol Ferrusola por posible blanqueo con décimos de lotería
BLANQUEABA A TRAVÉS DE INVERSIONES INMOBILIARIAS El exdirector de la televisión de Andorra, pieza clave en el blanqueo del botín de los Pujol
LUEGO VENDEN TODO AL MERCADO NEGRO Y RECUPERAN EL DINERO El método de la mafia china para blanquear dinero: utilizan a turistas chinos que compran lujo en España
SE DECLARÓ CULPABLE DE DELITOS DE CONSPIRACIÓN Multa de 369 millones a Rabobank en EEUU por lavar activos del narcotráfico
HABRÍA INGRESADO AL MENOS 1.2 MILLONES EN LAS CUENTAS DE GRANADOS Y MARJALIZA Michael Trevor, el presunto blanqueador y reclutador de la trama Púnica
Según publica 'El Mundo', el destino final de esos fondos era Croacia El juez De la Mata imputa al exdirector de la televisión de Andorra por blanquear para el clan Pujol
PODRÍA HABER BLANQUEADO 200 MILLONES DE EUROS El juez imputa por blanqueo de capitales al banco chino ICBC
MÁS DE CINCUENTA SOCIEDADES ESTÁN IMPLICADAS Desarticulada una organización criminal que blanqueaba dinero del narcotráfico a través de empresas catalanas
ENTRE LOS ESTAFADOS HAY PERSONAJES FAMOSOS Detienen por presunta estafa a Paco Sanz, el hombre que pedía donaciones para tratarse 2.000 tumores
