LAS GRABACIONES DE LA UCO
La UCO captó las llamadas y reuniones del exministro del PP Eduardo Zaplana con sus presuntos testaferros para tratar de repatriar los fondos que ocultaba en el extranjero.
VARIOS EMPLEADOS INVESTIGADOS
El Deutsche Bank ha confirmado que está siendo investigado por la policía de Alemania. El registro se centra sobre todo en dos trabajadores del banco que presuntamente cogían fondos de diferentes delitos y los transferían a paraísos fiscales.
VALORADO EN 250 MILLONES DE DÓLARES
El tribunal ha permitido la venta de un yate de lujo comprado por un fondo de inversión estatal con dinero malversado en Malasia. Una investigación periodística reveló el supuesto desvío de 681 millones de dólares a cuentas bancarias privadas de Najib Razak, exprimer ministro malasio.
OTRO EXTESORERO DEL PP UTILIZÓ SU NOMBRE
El extesorero del PP Luis Bárcenas urdió un plan a partir de
2009 para repatriar el dinero oculto en Suiza a través de pagos a sus
familiares, entre los que se encuentra su hijo Willy Bárcenas, según se
desprende de la sentencia del caso Gürtel que lo condena a 33 años de prisión
por cohecho, blanqueo, falsedad documental, apropiación indebida y fraude.
JUNTO A SU EXMUJER, MERCÉ GIRONÉS
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional ha comunicado a la Audiencia que Jordi Pujol Ferrusola y su exmujer, Mercé Gironés, presuntamente habrían blanqueado dinero a través de décimos de lotería.
LUEGO VENDEN TODO AL MERCADO NEGRO Y RECUPERAN EL DINERO
Se van conociendo más detalles
de cómo se las ingenia la mafia china en España para blanquear el dinero que no
declaran a Hacienda. Utilizan a turistas que vienen a nuestro país: les dan el
dinero en efectivo para que se lo gasten en tiendas de lujo. Luego recuperan
ese dinero revendiendo las prendas y joyas en China en el mercado negro.
SE DECLARÓ CULPABLE DE DELITOS DE CONSPIRACIÓN
La filial estadounidense del banco holandés Rabobank pagará una multa de 368,7 millones de dólares tras declararse culpable de obstruir a los reguladores en un caso de lavado de activos del narcotráfico mexicano.
BLANQUEO Y ORGANIZACIÓN
La guardia civil registra la sede del Marbella C.F en una gran operación contra la mafia rusa. Su presidente ha sido detenido y se les acusa de blanqueo y organización.
Según publica 'El Mundo', el destino final de esos fondos era Croacia
Imputado el exdirector de la televisión de Andorra por ayudar a blanquear la fortuna oculta de los Pujol. Los investigadores creen que Francesc Robert Ribes, amigo personal de la familia, habría movido el dinero ilícito del clan Pujol a sociedades pantalla en Reino Unido.
PODRÍA HABER BLANQUEADO 200 MILLONES DE EUROS
El mayor banco del mundo, el chino ICBC, puso su sucursal española al servicio exclusivo de las mafias chinas. Según el auto del juez, el banco blanqueó casi 200 millones de euros sin hacer denuncia alguna. La entidad ayudó a blanquear todo el dinero y después lo enviaba a China.
