INVESTIGADOS DESDE ENERO DE 2018
Tras esta operación, se considera neutralizada una de las mayores y mejor asentadas estructuras criminales del Levante mediterráneo.
LAS GRABACIONES DE LA UCO
La UCO captó las llamadas y reuniones del exministro del PP Eduardo Zaplana con sus presuntos testaferros para tratar de repatriar los fondos que ocultaba en el extranjero.
VARIOS EMPLEADOS INVESTIGADOS
El Deutsche Bank ha confirmado que está siendo investigado por la policía de Alemania. El registro se centra sobre todo en dos trabajadores del banco que presuntamente cogían fondos de diferentes delitos y los transferían a paraísos fiscales.
VALORADO EN 250 MILLONES DE DÓLARES
El tribunal ha permitido la venta de un yate de lujo comprado por un fondo de inversión estatal con dinero malversado en Malasia. Una investigación periodística reveló el supuesto desvío de 681 millones de dólares a cuentas bancarias privadas de Najib Razak, exprimer ministro malasio.
HABRÍA RECIBIDO MÁS DE 250.000 EUROS
La Policía federal de Brasil ha acusado de corrupción y lavado de dinero al expresidente Lula da Silva. Así lo determinan en la investigación sobre una de sus propiedades en la playa. Habría recibido, según la Policía, más de 250.000 euros. La acusación se extiende también a la esposa del expresidente brasileño.
ESTE VIERNES, EN EQUIPO DE INVESTIGACIÓN
La Guardia Civil busca al presunto cabecilla de una multitudinaria red de blanqueo que ha estado haciendo ingresos millonarios en
bancos de Plasencia durante 10 años. Este viernes, a las 22:30 horas, en Equipo de Investigación.
OTRO EXTESORERO DEL PP UTILIZÓ SU NOMBRE
El extesorero del PP Luis Bárcenas urdió un plan a partir de
2009 para repatriar el dinero oculto en Suiza a través de pagos a sus
familiares, entre los que se encuentra su hijo Willy Bárcenas, según se
desprende de la sentencia del caso Gürtel que lo condena a 33 años de prisión
por cohecho, blanqueo, falsedad documental, apropiación indebida y fraude.
JUNTO A SU EXMUJER, MERCÉ GIRONÉS
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional ha comunicado a la Audiencia que Jordi Pujol Ferrusola y su exmujer, Mercé Gironés, presuntamente habrían blanqueado dinero a través de décimos de lotería.
BLANQUEABA A TRAVÉS DE INVERSIONES INMOBILIARIAS
La Policía, en un informe al que ha tenido acceso 'El Mundo' y presentado ante la Audiencia Nacional, ha llegado a la conclusión de que el exdirector de la televisión de Andorra lavó la fortuna oculta de la familia Pujol en el Principado. Según la UDEF, el periodista, íntimo amigo de Jordi Pujol Ferrusola, blanqueaba el dinero del clan a través de inversiones inmobiliarias en Croacia.
LUEGO VENDEN TODO AL MERCADO NEGRO Y RECUPERAN EL DINERO
Se van conociendo más detalles
de cómo se las ingenia la mafia china en España para blanquear el dinero que no
declaran a Hacienda. Utilizan a turistas que vienen a nuestro país: les dan el
dinero en efectivo para que se lo gasten en tiendas de lujo. Luego recuperan
ese dinero revendiendo las prendas y joyas en China en el mercado negro.
