A la exministra Elena Salgado es a la que más le ha tocado lidiar con la Lista Falciani. El 23 de mayo de 2010 estuvo en una reunión en Bruselas con su colega francesa, Christiane Lagarde. 24 horas después, Lagarde le envío el mapa del tesoro: la Lista Falciani.
Desde entonces, el Gobierno español tiene en su poder los nombres de los 2.694 españoles de la Lista Falciani. Salgado debe decidir cómo obligarles a pasar por caja si no lo han hecho. Y tiene dos opciones: por las buenas o por las malas.
Por las malas, un defraudador con un millón de euros tendría que abonar medio millón por la declaración de la renta que nunca presentó, Hacienda le denunciaría y podría ser condenado a pagar hasta tres millones de euros de multa. La suma total, tres millones y medio. Y además, podría ser condenado hasta a cinco años de cárcel.
Por las buenas, el mismo defraudador con ese millón de euros también pagaría medio millón de euros de la declaración jamás entregada. A eso habría que sumar otros 100.000 de multa. Suma total: 600.000 euros. Y de denuncias, de cárcel, nada de nada.
Un requerimiento, una carta. Bajo el membrete de la Agencia Tributaria, dos mensajes. En el primer párrafo, te hemos pillado: “Usted ha tenido fondos situados en Suiza en las cuentas del banco HSBC”.
En el segundo párrafo: tienes que pagar: “Proceda al cumplimiento de la obligación correspondiente”. 558 posibles evasores recibieron las cartas. Al final, entre requerimientos, las inspecciones a los remolones y una mínima cantidad de la vía judicial. España acabó recaudando 264 millones de euros.
El portavoz socialista de Economía en el Congreso, Pedro Saura, sostiene que la decisión no fue de la ministra Salgado, que fueron los técnicos de la Agencia Tributaria.
Cuando el PP llega al Gobierno y Montoro vuelve a colocarse delante de un micro como ministro, el asunto Falciani, su lista, ya parece amortizado. Las dudas sobre la dureza del anterior Gobierno con esos supuestos defraudadores han dado paso a una pregunta diferente: ¿por qué Montoro no publica la Lista Falciani?
Según el Gobierno, porque la ley se lo impide. La Lista Falciani o cualquier otra. Lo que Montoro ha prometido es modificar esa ley para publicar una lista con los mayores morosos de Hacienda.
Ni entonces el Gobierno de Zapatero ni ahora el gobierno de Rajoy han publicado la lista Falciani, y solo ahora, tras la revelación de la lista por El Confidencial y laSexta, Montoro anuncia posibles demandas al banco.