Ángel Silva, alias 'Johnny Silva', es el cabecilla de la multitudinaria red de blanqueo en Plasencia (Cáceres) cuyo modus operandi fue abordado en un programa de Equipo de Investigación en 2016 que laSexta ha reemitido este domingo. Ingresó 277.000 euros en los bancos en tan solo tres años.
Hasta 130 personas hicieron ingresos, pidieron préstamos que devolvían de forma inmediata e invirtieron a plazo fijo 13 millones de euros a través de ocho bancos durante décadas.
¿Qué papel jugaban las entidades bancarias? "No cumplieron con la obligación de ser rigurosos, tomar datos de las personas con las que trabajaban, denunciar actuaciones que no son normales en la práctica bancaria", lamentó ante las cámaras del programa un representante de la Agencia Tributaria.
Estos son algunos de los ejemplos. Durante los tres últimos días de julio de 2009 la red abrió tres cuentas a nombre de niños con 90.000 euros en metálico cada una. Uno de los afortunados tenía solo tres años de edad. La misma operación la repitieron en septiembre. Otro ingreso de 90.000 fue realizado en la cuenta de un niño de ocho años.
Sin embargo, aparentemente los bancos no advirtieron de las extrañas operaciones. El programa visitó una de las sucursales frecuentadas por Jhonny Silva y preguntó por estas cuestiones a su directora, que se negó a responder. El banco no alertó de que la madre de Silva, sin ingresos, ingresó más de 100.000 euros en una cuenta. O de que una niña de 13 años sin tutor legal tuviera 87.000 euros en el banco.
*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2016 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.
La trampa no se incluye en el sumario
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La trampa que le ponen a la pareja de Antonio Ruiz no está incluida en el sumario del caso, ya que se consigue a través de un engaño y no se considera una prueba. Con el caso sobreseído, la novia del desaparecido es una mujer libre, sin cargos.