La Agencia Tributaria entra en acción y descubre que la red de blanqueo presuntamente mueve 13 millones de euros. Analizan 1.000 cuentas y a medida que la investigación avanza aparecen más personas involucradas llegando a un total de 130, de las cuales 32 eran menores de edad.
¿Cómo blanqueaban el dinero? "El foco principal del blanqueo de dinero son los bancos, donde ingresan las cantidades que van amasando y el dinero pasa de padres a hijos. A veces también va a parar a hermanos de los padres, que derivan a sus hijos", explicó un jefe de la AEAT en Extremadura.
Entre los integrantes de la banda, residentes en un barrio deprimido de Plasencia (Cáceres) había increíbles historias tales como la de una mujer que logró hacerse con 800.000 euros "vendiendo bocadillos en su casa". "Comparando los ingresos de esta persona con las cantidades que maneja, son totalmente disparatadas", aseguró el representante de la AEAT, como puede observarse en el vídeo superior. "Una persona que en 2009 ganaba 654 euros, dispone de ocho cuentas bancarias de 46.000 euros", señaló.
Pese a que el programa trató de entrevistar a la mujer para conocer su versión, ésta se negó y agredió a un periodista del equipo. Otro caso curioso es el de una vendedora ambulante que adquirió cuatro casas a 60 kilómetros de Plasencia. "A mí eso no me importa. Yo tengo todas mis cosas muy bien puestas", afirmó al programa, asegurando que había adquirido las propiedades "con el sudor de su frente".
*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2016 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.