LA AGENCIA TRIBUTARIA TRATA DE ACLARAR EL ENTRAMADO

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Hacienda investiga a Javier Botín por usar una sociedad 'offshore' para gestionar parte de su fortuna en Suiza

Los papeles de Panamá, desvelados por laSexta y el Confidencial en junio apuntaban a que el hermano de la presidenta del Banco Santander recurrió a una sociedad oculta para gestionar su capital. Javier Botín habría sido beneficiario de una cuenta asociada entre 2007 y 2017.

laSexta.com | Madrid | 27/10/2018

Lo destapó la Sexta hace cuatro meses y ahora Hacienda investiga a Javier Botín por gestionar su fortuna suiza con una 'offshore'

Lo hace precisamente a raíz de que laSexta y El Confidencial, en exclusiva, le señalaran el pasado mes de junio en la segunda filtración de los Papeles de Panamá.

Un equipo de laSexta ha tenido acceso al documento con el que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude ha pedido información al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, con el que colabora la Sexta, sobre Botín.

Información que destapa que durante más de una década fue beneficiario de una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas, Galban Financial Investments, registrada el 24 de marzo de 2005.

Una sociedad, según un correo de Mossak Fonseca, con un único objetivo: "La actividad de la sociedad es ser titular de una cuenta bancaria en Ginebra".

No hay datos de cuánto dinero pudo pasar por esa cuenta, sólo que estaba a cero cuando Botín inició los trámites para liquidar Galban a finales de 2016 y así lo atestigua un certificado de bienes en el extranjero preparado para presentar en su declaración

Otro documento de Mossak Fonseca evidencia que los fondos provenían de una herencia o un fondo trust. Él, hijo de Emilio Botín y hermano de Ana Botín, actual presidenta del Santander, a preguntas de laSexta y El Confidencial aseguró que su sociedad estaba registrada y al corriente de todas sus obligaciones tributarias.

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