EN PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado de Primera Instancia número 5 de Madrid ha desestimado la demanda interpuesta por el expresidente del Grupo Prisa, Juan Luis Cebrián, contra el diario El Confidencial por los trabajos de investigación difundidos de los papeles de Panamá.
LA AGENCIA TRIBUTARIA TRATA DE ACLARAR EL ENTRAMADO
Los papeles de Panamá, desvelados por laSexta y el Confidencial en junio apuntaban a que el hermano de la presidenta del Banco Santander recurrió a una sociedad oculta para gestionar su capital. Javier Botín habría sido beneficiario de una cuenta asociada entre 2007 y 2017.
UTILIZA LA SOCIEDAD PARA GESTIONAR LA HERENCIA DE SU MADRE
Los papeles de Panamá han revelado que Beatriz de Orleans-Borbón usa desde 2002 una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas para gestionar la herencia de su madre. Su abogado defiende que su uso es solo "cultural".
ALFONSO GARCÍA PAESA Y MARINO HOLDINGS GROUP
Los papeles de Panamá revelan que Alfonso García Paesa, sobrino y mano derecha del conocido como 'hombre de las 1.000 caras', es beneficiario de una sociedad radicada en Islas Vírgenes Británicas desde mayo de 2005.
VEÍAN EVIDENCIAS DE DELITOS DE CORRUPCIÓN
Los nuevos documentos de Mossack Fonseca revelan que en enero de 2017, las autoridades de las Islas Vírgenes Británicas ordenaron el registro de la sociedad del doctor Eufemiano Fuentes "tirando puertas si es necesario". Veían evidencias de "apropiación indebida de fondos públicos, blanqueo y delitos contra la hacienda pública".
INFORMACIÓN EXCLUSIVA DE LASEXTA
El empresario Vicente Cotino, condenado en Gürtel y sobrino del expresidente de les Corts, operó a través del paraíso fiscal de las Islas Caimán para comprar un inmenso yate. Lo hizo a través de una sociedad a la que revendió el barco meses después por un precio menor.
NUEVA FILTRACIÓN DE 'LOS PAPELES DE PANAMÁ'
Un nuevo correo interno del despacho Mossack Fonseca devela nuevos nombres en los Papeles de Panamá. Una información que salpica a Messi, el piloto Sito Pons o el presidente argentino Mauricio Macri. También revelan que el banquero español Francisco Javier Botín gestionó parte de su fortuna en Suiza a través de Islas Vírgenes Británicas.
EXCLUSIVA 'LOS PAPELES DE PANAMÁ'
laSexta desvela en exclusiva que Santiago Segura aparece vinculado a una sociedad offshore en Chipre desde 2010 a 2016. Chipre fue considerado paraíso fiscal para España hasta 2014. El director de cine tenía 1.000 acciones en esa sociedad y tuvo participaciones hasta su disolución en 2016. Segura afirma que no tiene constancia de haber hecho nada "ilícito".
NUEVAS FILTRACIONES
Falsea Inc. es el nombre de la sociedad en el paraíso fiscal de las Islas Seychelles que pertenece a José Luis Cotoner. Se trata de una figura cercana a la nobleza, ya que es hijo del que fue jefe de la Casa del Rey entre 1975 y 1990.
SUS ABOGADOS LA RECONOCIERON EN 2016
Émerson Ferreira da Rosa figura como único director de una offshore registrada en las Islas Vírgenes Británicas el 3 de julio del 2002, sociedad que sus abogados reconocen en 2016, tras publicarse los papales de Panamá. El valor estimado de la sociedad de Émerson es de casi un millón y medio de euros. Una cantidad que, según esta nueva filtración, el 'Puma' acumuló en su época "como jugador del Milan, Real Madrid y la selección nacional de Brasil, entre otros".
