Hay indicios claros de que el Banco Madrid ayudó a blanquear dinero desde España y los primeros nombres que empiezan a aparecer entre los sospechosos son llamativos. Juan Cotino, expresidente de las Cortes valencianas y Miguel Angel Flores, el empresario implicado en el Madrid Arena. Ya hay una lista de unos 150 investigados.
Ya no ocupa ningún cargo público, pero Juan Cotino vuelve a estar en el foco de la sospecha. Es uno de los clientes de Banco Madrid investigados por la unidad contra el blanqueo de capitales. El motivo: una de sus empresas recibió una transferencia de un millón de euros "de procedencia desconocida", según el informe al que ha tenido acceso 'El Mundo'.
También aparece Miguel Ángel Flores, junto a su hermano José María. El principal acusado de la tragedia del Madrid Arena es sospechoso de vender parte de su empresa a una sociedad panameña para camuflar su patrimonio real. Algo que desde su entorno han negado.
Una investigación que comenzó en abril de 2014 y se cerró hace apenas unas semanas y que ya tiene la Fiscalía en sus manos.
Entre los 152 clientes examinados, figura también una sicav en la que está el presidente de Damm, Demetrio Carceller, acusado ya de varios delitos fiscales.
Según el informe, Banco Madrid incurrió en faltas muy graves, y graves, al no tomar las medidas necesarias para evitar y combatir el blanqueo de capitales.