SEGÚN ELDIARIO.ES
Una sociedad radicada en el paraíso fiscal de Bermudas de la que Aznar es consejero y administrador captó 68 millones de euros, según informa eldiario.es. El expresidente del Gobierno aún no se ha pronunciado sobre esta información.
BORDIÚ RECONOCIÓ QUE LA FINCA ES SUYA
Carmen Martínez Bordiú, duquesa de Franco, posee una finca en Sevilla a través de una sociedad radicada en Panamá cuando todavía se consideraba paraíso fiscal, según publica 'el Independiente'. La titularidad de la sociedad está al 100% a nombre de la empresa Triana Enterprises S.A., cuyo presidente también está al frente de decenas de empresas panameñas.
UTILIZA LA SOCIEDAD PARA GESTIONAR LA HERENCIA DE SU MADRE
Los papeles de Panamá han revelado que Beatriz de Orleans-Borbón usa desde 2002 una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas para gestionar la herencia de su madre. Su abogado defiende que su uso es solo "cultural".
ALFONSO GARCÍA PAESA Y MARINO HOLDINGS GROUP
Los papeles de Panamá revelan que Alfonso García Paesa, sobrino y mano derecha del conocido como 'hombre de las 1.000 caras', es beneficiario de una sociedad radicada en Islas Vírgenes Británicas desde mayo de 2005.
VEÍAN EVIDENCIAS DE DELITOS DE CORRUPCIÓN
Los nuevos documentos de Mossack Fonseca revelan que en enero de 2017, las autoridades de las Islas Vírgenes Británicas ordenaron el registro de la sociedad del doctor Eufemiano Fuentes "tirando puertas si es necesario". Veían evidencias de "apropiación indebida de fondos públicos, blanqueo y delitos contra la hacienda pública".
INFORMACIÓN EXCLUSIVA DE LASEXTA
El empresario Vicente Cotino, condenado en Gürtel y sobrino del expresidente de les Corts, operó a través del paraíso fiscal de las Islas Caimán para comprar un inmenso yate. Lo hizo a través de una sociedad a la que revendió el barco meses después por un precio menor.
NUEVAS FILTRACIONES
Falsea Inc. es el nombre de la sociedad en el paraíso fiscal de las Islas Seychelles que pertenece a José Luis Cotoner. Se trata de una figura cercana a la nobleza, ya que es hijo del que fue jefe de la Casa del Rey entre 1975 y 1990.
SUS ABOGADOS LA RECONOCIERON EN 2016
Émerson Ferreira da Rosa figura como único director de una offshore registrada en las Islas Vírgenes Británicas el 3 de julio del 2002, sociedad que sus abogados reconocen en 2016, tras publicarse los papales de Panamá. El valor estimado de la sociedad de Émerson es de casi un millón y medio de euros. Una cantidad que, según esta nueva filtración, el 'Puma' acumuló en su época "como jugador del Milan, Real Madrid y la selección nacional de Brasil, entre otros".
EL PAÍS GOZA DE VENTAJAS FISCALES
El hijo de Emilio Botín y hermano de la actual presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, aparece en los Papeles de Panamá vinculado a una sociedad en un país considerado por España como paraíso fiscal. Desde allí, Javier Botín gestionó parte de su fortuna.
NUEVA INFORMACIÓN SOBRE LOS PAPELES DE PANAMÁ
Joaquín Castellón, periodista a cargo de la
investigación de los Papeles de Panamá, asegura que en Mossack Fonseca "no
llevaban ningún tipo de control" y "no sabían quiénes eran el 75% de los dueños
de las sociedades offshore” en las Islas Vírgenes Británicas: "Pidieron que se
identificaran pero mucha gente no quiso".
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