Los nuevos nombres de los Pandora Papers

La actriz y cantante española Paloma San Basilio y su hija, Ivana Vanesa Gómez San Basilio, aparecen vinculadas a una cuenta bancaria con ramificaciones offshore: la compañía Milane Holdings Limited, registrada en Bahamas. Como intermediario de sus operaciones aparece el Banco Santander Central Hispano de Bahamas.

Las San Basilio estarían detrás de esta empresa en Bahamas porque tenemos documentos del Banco Santander ordenando operaciones en nombre de Paloma San Basilio y de su hija para mover dinero a cuentas asociadas a esa empresa e incluso cerrarla.

En los años en que estuvo operativa la sociedad (2000-2012), San Basilio dejó su primera discográfica, EMI, por Sony. Entre ambos sacó varios discos e hizo numerosas giras. En 2012 escriben y arreglan musicalmente un disco juntas, Paloma e Ivana.

Además, en los Pandora Papers aparece también el acta de disolución de la sociedad en marzo de 2012. En ella aparece Paloma San Basilio actuando como directora y secretaria de la reunión, aprobando la disolución de la compañía. Pocos meses después, Paloma San Basilio anunció su retirada tras una gran gira por Europa y Latinoamérica, aunque luego ha seguido cantando.

Preguntada por laSexta, San Basilio no ha hecho declaraciones sobre el tema.

Los hijos de Di Stefano

Alfredo Stefano di Stefano y Helena di Stefano, dos de los hijos del mítico exjugador y entrenador del Real Madrid, aparecen también vinculados con una compañía en Panamá: Balbay Overseas S.A. La sociedad fue creada por el despacho Alemán, Cordero, Galindo y Lee –uno de los catorce bufetes en el centro de esta investigación-.

Ambos recibieron un poder general el 6 de septiembre de 2013 que fue revocado tres meses después, el 21 de marzo de 2014. Ese mismo día la junta directiva de la sociedad emite un nuevo poder general a nombre de Helena, únicamente.

En la época en la que se monta la sociedad, los hijos de Di Stefano habían iniciado un litigio para incapacitar a su padre y evitar que se casara con su secretaria personal y último amor, 50 años menor que él. En octubre lograron la custodia cautelar de Di Stefano y sus bienes.

LaSexta se ha puesto en contacto con los representantes legales de ambos pero no ha tenido respuesta.

José Creuheras

El presidente del Grupo Planeta y del Grupo Atresmedia, José Creuheras, figura en un poder de una empresa en Belice, Klamart Limited, que fue abierta en 2006. La compañía pertenecía a la cartera de Andbank, concretamente a la de AFSI (su despacho de gestión), aunque se constituyó mediante la filial panameña de Alcogal.

Klamart Limited estuvo activa cinco años y se disolvió en enero de 2011. Preguntado por laSexta al respecto de esta información, dice que "las inversiones que tiene en el extranjero están todas declaradas en España".

Sito Pons

El motociclista español Alfonso Pons Ezquerra, Sito Pons, aparece vinculado a una sociedad llamada One Track Limited en las Islas Vírgenes Británicas. La compañía fue registrada el 6 de febrero de 2014 y, según documentación interna de un año después, el objetivo era "recibir beneficios de sponsorship y actividades de deportes de motor, logradas por participar en competiciones de motor a través de una compañía de agente británico".

El abogado de Sito Pons, Iñaki Picaza, ha reconocido la sociedad y asegura que la abrió por consejo de sus asesores británicos. Sin embargo, señala que nunca tuvo actividad y que está disuelta.

Los Pandora Papers son la mayor colaboración periodística de la historia. Más de 600 periodistas de 150 medios y casi 120 países han participado en la investigación de 12 millones de documentos obtenidos de 14 despachos que se dedican a la creación de sociedades. El proyecto ha sido coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, en el que participan laSexta y El País como socios españoles, y del que forman parte medios internacionales como The Washington Post, The Guardian o el Süddeutsche Zeitung.