Los testaferros del rey emérito establecieron dos empresas en los paraísos fiscales de Panamá y Vaduz para desviar dinero de las cuentas de la Fundación Zagatka a sus familiares más cercanos. Según ha publicado 'okdiario', para ello utilizaron dos cuentas abiertas previamente en Ginebra.
La Fiscalía suiza, que investiga las sociedades pantalla del que fuera jefe del Estado español, ha descubierto que estas nuevas offshore son la panameña Lactuva S.A. y Fondation Endaxi de Vaduz.
Según las diligencias del fiscal Yves Bertossa, los gestores de Zagatka transfirieron a Lactuva S.A. 85.044 euros solo entre febrero y julio de 2008. En esas mismas fechas la sociedad de Vaduz comenzó a recibir dinero de la fundación matriz. Unos fondos que pasaron a manos de los familiares más cercanos de Juan Carlos I.
Lactuva S.A. fue inscrita el 15 de noviembre de 2000 y pasó a ser 'inactiva' el 10 de septiembre de 2019, unos meses después de que se iniciaran las investigaciones a Dante Canonica y Arturo Fasana. Por su parte, según recoge el citado medio, Endaxi se registró antes de 2008.
En los movimientos bancarios se muestra que Canonica ordenó una transferencia de unos 4.600 euros en 2008 a la Unión de Bancos Suizos, en Ginebra. Un mes antes, Fasana autorizó el traspaso de 19.030 euros a la offshore de Panamá. Por su parte, las salidas a la fundación de Vaduz se llevaron a cabo desde una cuenta del Credit Suisse en francos suizos.
En 2016 volvieron a registrarse movimientos entre Zagatka y Endaxi a través de una cuenta en el banco Lombard Odier que se abrió en 2015.