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SIN IMPUESTOS Y SIN CONTROLES FINANCIEROS
Testaferros, sociedades offshore y paraísos fiscales: te explicamos en dos minutos qué son y cómo funcionan
Durante la publicación de los papeles de Panamá (y también de los Papeles del Paraíso), dos conceptos resonaron en la investigación: las sociedades offshore y los paraísos fiscales. Su falta de impuestos y controles financieros y su 'secreto' opaco son el incentivo perfecto para atraer capital exterior al carecer de impuestos y controles financieros
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LA INSPECCIÓN AFECTA A SU EMPRESA VARMA
Hacienda investiga a la mujer de Jesús Posada tras aparecer en los Paradise Papers
Tras Shakira, una nueva personalidad aparecida en los Paradise Papers está siendo investigada por Hacienda. Es Blanca de la Mata, esposa de Jesús Posada. Según eldiario.es, la inspección afecta a su empresa Varma y al impuesto de sociedades de 2012, el año de la amnistía fiscal de Montoro.
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ES UNA DEMANDA DE SU EXPAREJA
Uno de los documentos de los Papeles del Paraíso sería clave en la denuncia de Hacienda contra Shakira
El archivo demuestran que Shakira, al contrario de lo que siempre ha sostenido, vive en Barcelona, al menos, desde 2013. Hacienda reclama a la cantante los impuestos correspondientes a los ejercicios de 2012 a 2014. Sus abogados insisten en que, en esos años, vivía en Bahamas.
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SEGÚN HA CONFIRMADO EL MINISTRO MONTORO
La Agencia Tributaria ya tiene en su poder toda la información de los Papeles del Paraíso e inicia actuaciones
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha afirmado que la AEAT ha iniciado actuaciones respecto a los 'Papeles del Paraíso', tras haber recibido toda la información publicada al respecto. Además, ha detallado que tras publicarse las primeras informaciones sobre los 'Papeles de Panamá', Hacienda inició 131 expedientes a 125 contribuyentes, más de los que ya había abierto en relación a dichos papeles, la mayoría de los cuales aún se están tramitando.
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EL MUNDO DEL FÚTBOL, TAMBIÉN SALPICADO POR LOS PAPELES DEL PARAÍSO
Cartabia y el hermano de Lopetegui, en los Papeles del Paraíso vinculados a una sociedad en Malta y Barbados, respectivamente
El jugador del Deportivo de La Coruña figura en los Papeles del Paraíso como accionista de una sociedad en Malta, pero dice que no la reconoce. El hermano del seleccionador aparece como director de una sociedad en Barbados.
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SOCIEDADES RELACIONADAS CON LA GÜRTEL
José Manuel Loureda y Luis del Rivero, expresidentes de Sacyr, aparecen en los Papeles del Paraíso vinculados a tres sociedades de Belice
Loureda y Rivero aparecen en los Papeles del Paraíso relacionados con sociedades ubicadas en Belice que recibieron pagos del hombre que pagó los 12,8 millones que cobró Correa por el mayor pelotazo de la Gurtel: los terrenos de Arganda.
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NUEVA EMPRESA EN LOS PAPELES DEL PARAÍSO
La empresa estatal de Guinea Ecuatorial con la que contratan multinacionales para extraer petróleo desvía dinero a través de un complejo entramado offshore
Los Papeles del Paraíso nos llevan a Guinea Ecuatorial, y a los vínculos entre la dictadura de Obiang, el dinero del petróleo y los paraísos fiscales. En un país donde su riqueza proviene del petróleo, la empresa estatal desvía dinero.
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LA LISTA DE LOS PAPELES DEL PARAÍSO
Buscador de nombres: consulta la base de datos de los Papeles del Paraíso publicada por el ICIJ
La web de laSexta publica los documentos que componen la filtración de los Papeles del Paraíso. Los archivos filtrados de Appleby son ya públicos y el acceso a la información es tan fácil como introducir en el buscador el nombre de una persona, sociedad o país.
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HACIENDA SIGUE INVESTIGÁNDOLA
Hacienda pide a laSexta documentación sobre la sociedad panameña de la mujer de Arias Cañete y las cuentas de su familia en Suiza
Hacienda sigue investigando a la mujer de Arias Cañete, que aparece en los Papeles de Panamá que laSexta publicó. La ONIF ha pedido más documentación sobre la sociedad panameña y las cuentas de la familia de Micaela Domecq en un banco suizo.
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EL REY DEL OCIO EN BENIDORM
El dueño de Terra Mítica aparece en los Papeles del Paraíso por montar su imperio desde una offshore en Islas Vírgenes
A sus 80 años, Georges Santamaría es propietario de múltiples negocios en la Costa Blanca y del parque acuático Aqualandia. Las sociedades con sede en las Islas Vírgenes y la Isla de Man, aparecen reveladas en los Papeles del Paraíso y servían supuestamente para canalizar sus inversiones en España evitando el fisco.
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