FUE DETENIDO POR LAS AUTORIDADES
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Blanqueo de capitales
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FUE DETENIDO POR LAS AUTORIDADES
Así es José Roberto Rincón Bravo, un empresario venezolano acusado de blanquear capitales con inversiones en España
MÁS EMPRESARIOS IMPUTADOS
El juez mantiene en prisión a Villarejo e impone una fianza de un millón de euros a su socio
TRAS DECLARAR EN PLAZA DE CASTILLA
Rodrigo Rato niega el blanqueo del que se le acusa afirmando no haber cometido delito "ni fiscal, ni de otro tipo"
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LIBERAN A TRES VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS, ABUSOS Y EXPLOTACIÓN
Detenidas 23 personas de una red que obligaba a prostituirse a mujeres sudamericanas en clubs de Vizcaya y Cantabria
BLANQUEO DE CAPITALES Y FALSEDAD DOCUMENTAL
La Policía Nacional desarticula en Gran Canaria una banda dedicada al blanqueo de capitales del narcotráfico
LA POLICÍA ANALIZA LAS GRABACIONES
La Audiencia Nacional decide en otoño si investigará a Corinna por blanqueo por las grabaciones sobre el rey Juan Carlos
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INES DE BORBON NI TORTA IDEA
Inés de Borbón, prima del rey Juan Carlos, niega su implicación en la Púnica: "Sobre blanqueo, ni torta idea"
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SEGÚN HA PODIDO SABER LASEXTA
Anticorrupción se opone a que Mario Conde quede en libertad bajo fianza
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PARALIZADOS EN VARIAS CUENTAS DESDE 2013
Suiza pregunta a España qué hacer con los 46 millones de euros bloqueados de la trama Gürtel
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LOS EXPERTOS HABLAN DE UNA COLECCIÓN DE GUSTO EXQUISITO
Sale a subasta por 1,3 millones la colección de arte moderno de Juan Antonio Roca, cerebro del 'caso Malaya'
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CASO RELACIONADO CON LA LISTA FALCIANI
La UCO registra la casa de la jefa antifraude por una presunta trama de blanqueo de capitales de su marido