En la operación se han intervenido 12 vehículos, dos embarcaciones, cuatro propiedades inmobiliarias y bloqueado una decena de productos bancarios. Todos los integrantes de la organización, con edades comprendidas entre 25 y 50 años, son de nacionalidad española y están acusados de blanqueo de capitales y falsedad documental.
A uno de ellos se le considera además presunto autor de un delito de falsedad documental. La investigación policial se inició a raíz de la desarticulación, en 2015, de una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes, operación en la que fueron incautados más de un millón de euros en efectivo, 236 kilos de cocaína, 15 kilos de anfetaminas, 120 kilos de hachís y desmantelados nueve laboratorios de corte y adulteración de la droga.
Gracias a ella los agentes policiales consiguieron identificar una estructura paralela y jerárquicamente vinculada a la organización de narcotraficantes, dedicada al blanqueo de los flujos de capitales supuestamente procedentes del tráfico ilícito de sustancias estupefacientes.
Este capital era blanqueado a través de la adquisición de bienes muebles e inmuebles en la isla de Gran Canaria, que se obtenían con fondos en efectivo de naturaleza desconocida y quedaban desvinculados de la organización mediante titularidades fraudulentas a modo de testaferros.
Para poder reconstruir todas las operaciones económicas que realizaron los investigados, los funcionarios policiales analizaron documentación procedente tanto de organismos públicos como de cerca de 40 empresas con las que mantuvieron relaciones comerciales.
También fueron localizadas otras inversiones en negocios franquiciados ubicados en Valencia, Alicante, Valladolid y Vizcaya con la finalidad de simular negocios lícitos, o la contratación de hasta 35 depósitos a plazo fijo en diferentes entidades bancarias.
La intervención policial la han desarrollado agentes del Grupo I de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Las Palmas.