ZAPLANA HABLA CON LA PRENSA
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Blanqueo de capitales
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SALE A LA LUZ UNA GRABACIÓN DE SU HOMBRE DE CONFIANZA
Eduardo Zaplana habría blanqueado 2,9 millones de euros gracias a cuatro empresas vinculadas con la 'trama Erial'
EVITAR EL BLANQUEO DE CAPITALES
Ciudadanos chinos denuncian el bloqueo injustificado de sus cuentas bancarias: "Queremos hacerlo legal, sin racismo"
LA AGENCIA TRIBUTARIA DESCARTA QUE COMETIERA UN DELITO TRIBUTARIO ENTRE 2010 Y 2014
El juez Pedraz archiva la causa contra Mario Conde por blanqueo y fraude fiscal
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El juez Pedraz archiva la causa contra Mario Conde por blanqueo y fraude fiscal
JUZGADO A PARTIR DEL 25 DE FEBRERO
Sandro Rosell pide quedar en libertad provisional escudándose en los ejemplos de Ignacio González y Ángel María Villar
EL JUICIO COMIENZA EL LUNES
Caminero se enfrenta a cuatro años de prisión por blanqueo
SE ENFRENTA A 11 AÑOS DE CÁRCEL Y 59 MILLONES DE MULTA
La Audiencia Nacional juzgará a Sandro Rosell a partir de febrero por blanquear 20 millones
PROCEDENTE DE LA CORRUPCIÓN
Bill Browder: "Hay dinero negro de los fondos de inversión rusos transferidos a agentes inmobiliarios españoles"
PROCEDENTE DE LA CORRUPCIÓN
Bill Browder: "Hay dinero negro de los fondos de inversión rusos transferidos a agentes inmobiliarios españoles"
FUE DETENIDO POR LAS AUTORIDADES
Así es José Roberto Rincón Bravo, un empresario venezolano acusado de blanquear capitales con inversiones en España
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MÁS EMPRESARIOS IMPUTADOS
El juez mantiene en prisión a Villarejo e impone una fianza de un millón de euros a su socio
TRAS DECLARAR EN PLAZA DE CASTILLA
Rodrigo Rato niega el blanqueo del que se le acusa afirmando no haber cometido delito "ni fiscal, ni de otro tipo"
TRAS DECLARAR EN PLAZA DE CASTILLA
Rodrigo Rato niega el blanqueo del que se le acusa afirmando no haber cometido delito "ni fiscal, ni de otro tipo"
LIBERAN A TRES VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS, ABUSOS Y EXPLOTACIÓN
Detenidas 23 personas de una red que obligaba a prostituirse a mujeres sudamericanas en clubs de Vizcaya y Cantabria
BLANQUEO DE CAPITALES Y FALSEDAD DOCUMENTAL
La Policía Nacional desarticula en Gran Canaria una banda dedicada al blanqueo de capitales del narcotráfico
LA POLICÍA ANALIZA LAS GRABACIONES
La Audiencia Nacional decide en otoño si investigará a Corinna por blanqueo por las grabaciones sobre el rey Juan Carlos