LASEXTA NOTICIAS HA TENIDO ACCESO AL CORREO DE MARGARITA GARCÍA VALDECASASLa jefa de la ONIF rechaza dimitir y acusa a un exsocio de su marido en un mail a sus trabajadores
GARCÍA VALDECASAS SIGUE SIN DIMITIREl marido de la jefa de la ONIF tenía un chiringuito montado para blanquear dinero y evitar los controles
EL SUPREMO TIENE QUE DECIDIR SI LLAMA A DECLARAR A BARBERÁLos mensajes que probarían el pitufeo del PP en Valencia: "No vayas al banco, si no dirán; mira otro gilipollas del PP"
TAMBIÉN SE HA CERRADO UN RESTAURANTE DE LUJO DE LA CIUDAD12 detenidos en Barcelona acusados de blanquear 10 millones de euros procedentes del crimen organizado
COMETIÓ DELITOS FISCALES, BLANQUEO DE CAPITALES Y CORRUPCIÓN ENTRE PARTICULARESUn informe de la UCO habla de "abrumadoras pruebas" de los delitos cometidos por Rodrigo Rato
PRUEBAS DEL DINERO QUE HABRÍA OCULTADO EN BRASILAlfonso Rus ocultaba en una caja fuerte de su tienda de muebles ingresos de presuntas comisiones
RUS SACÓ 8,7 MILLONES AL EXTRANJERO, DE LOS QUE BLANQUEÓ 1,7 EN BRASILEl juez investiga a Rus por una operación para blanquear dinero de las comisiones a través de sus empresas
VEÍAN EVIDENCIAS DE DELITOS DE CORRUPCIÓNLas Islas Vírgenes Británicas ordenaron "tirar puertas si hace falta" para investigar al doctor Eufemiano Fuentes
SE INCAUTABAN DE HACHÍS PROCEDENTE DE CÁDIZ Y ALGECIRASDesarticulada una banda de narcos que robaban a otros traficantes haciéndose pasar por guardias civiles
EDUARDO ZAPLANA, DETENIDOEl PP suspende de militancia a Zaplana tras su detención: "El hecho reviste suficiente gravedad"
EL EMPRESARIO ES SOBRINO DE JUAN COTINOOperación Erial: Vicente Cotino, detenido junto a Zaplana por blanqueo, malversación y prevaricación
DETENIDO A LA SALIDA DE SU CASA EN VALENCIAOperación Erial: Eduardo Zaplana, detenido por un posible delito de blanqueo de capitales, desvío de fondos y malversación de caudales
LOS HA CONSEGUIDO EN IRAK Y SIRIALos 3.000 millones de euros de Dáesh, el grupo terrorista más rico de la historia: así funciona su negocio del terror
ENTREVISTA A FALCIANI EN AL ROJO VIVOHervé Falciani pide no ser extraditado a Suiza: "Creo en la separación de poderes en España, pero no creo en la Justicia suiza"
LA OPERACIÓN SE ENCUENTRA BAJO SECRETO DE SUMARIODetenido en Pontevedra uno de los hijos de Laureano Oubiña en una operación contra el fraude fiscal, blanqueo y organización criminal
TODA LA OPOSICIÓN COINCIDE EN QUE PEDIRÁ QUE RATO DE EXPLICACIONESEl PP no podrá evitar la comparecencia de Rodrigo Rato en la Comisión de Investigación de las cajas de ahorro
HAY 11 DETENIDOS Y 137 INVESTIGADOSLa Guardia Civil desarticula una red que blanqueaba dinero del narcotráfico con criptomonedas