ACUSADO DE BLANQUEAR 15 MILLONES DE EUROS
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Blanqueo de capitales
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ACUSADO DE BLANQUEAR 15 MILLONES DE EUROS
Prisión sin fianza para Sandro Rosell por blanqueo de comisiones del fútbol brasileño
POR ACUERDOS CON LA FEDERACIÓN BRASILEÑA DE FÚTBOL
Detienen a Sandro Rosell en una operación contra el blanqueo de capitales
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Detienen a Sandro Rosell en una operación contra el blanqueo de capitales
CONTRA RIFAAT AL ASSAD, TÍO DEL ACTUAL PRESIDENTE DE SIRIA
Operación de la Guardia Civil en Marbella contra el blanqueo de capitales de la familia Al Assad
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ACUSADOS DE ACTUAR COMO UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL
Detienen a Mossack y Fonseca en Panamá por el caso 'Lava Jato', la mayor trama de corrupción de Brasil
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HAN INTERVENIDO MÁS DE 250.000 PRODUCTOS
71 detenidos en la mayor operación policial contra los productos falsificados en España
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LAS JÓVENES ERAN EXPLOTADAS EN CONDICIONES "INHUMANAS Y VEJATORIAS"
La Policía Nacional desarticula una red de explotación sexual de mujeres y blanqueo de capitales en Alicante
TAMBIÉN SE HA CERRADO UN RESTAURANTE DE LUJO DE LA CIUDAD
12 detenidos en Barcelona acusados de blanquear 10 millones de euros procedentes del crimen organizado
CONSIDERA QUE SU LIBERTAD NO PERJUDICA A LA CAUSA
El juez revoca el arresto domiciliario de la hija de Mario Conde previa fianza de 200.000 euros