DESTACA QUE NO SERÍA LÓGICO MANTENER LA IMPUTACIÓN AL PP PERO QUE EL PARTIDO NO INVESTIGUE A RITA
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Blanqueo de capitales
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JUNTO A LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN
La Policía detiene al excomisario José Manuel Villarejo, acusado de cohecho y blanqueo de capitales
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La Policía detiene al excomisario José Manuel Villarejo, acusado de cohecho y blanqueo de capitales
JOSÉ ANTONIO MADRIGAL, EN LA PIZARRA DE LASEXTA NOCHE
Así funciona el negocio del juego, un sector que mueve cerca de 30.000 millones, en torno al 3% del PIB nacional
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INÉS GARCÍA REPASA LA SITUACIÓN EN CALIDAD DE INVESTIGADO DE CADA UNO DE LOS PUJOL
El 'clan Pujol', ¿familia u "organización criminal"? Todos, investigados y con varias causas judiciales abiertas sobre ellos
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EL PERIODISTA ANALIZA LAS NOVEDADES TRAS EL REGISTRO DE LA CASA DEL EXPRESIDENT
Carlos Quílez, sobre el 'caso Pujol': "Hay facturas falsas y préstamos inexistentes para justificar dinero en el extranjero"
EL REPASO DE DANI CERVERA POR LA CARRERA DELICTIVA DE JORDI JR.
Mentiras, delitos y una capacidad llamativa para blanquear: la carrera delictiva de Jordi Pujol Ferrusola hacia la cárcel
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Mentiras, delitos y una capacidad llamativa para blanquear: la carrera delictiva de Jordi Pujol Ferrusola hacia la cárcel
POLÍGONO COBO CALLEJA, FUENLABRADA
Alrededor de 80 detenidos en una operación contra la mafia china en Madrid, Barcelona y Sevilla
NO HAN PODIDO JUSTIFICAR LA PROCEDENCIA DEL DINERO
Intervienen 379.000 euros en un coche y detienen a dos personas por delitos de blanqueo y financiación del terrorismo
TRAS UN RECURSO PRESENTADO POR LA FISCALIA
La Audiencia de Madrid ordena reabrir la causa contra Rodrigo Rato por blanqueo
PODRÍA HABER BLANQUEADO 200 MILLONES DE EUROS
El juez imputa por blanqueo de capitales al banco chino ICBC
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El juez imputa por blanqueo de capitales al banco chino ICBC
CON ORDEN DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL VIGENTE
Detienen a dos personas por estafar comprando lingotes de oro desde cuentas que hackeaban al azar
ARCHIVADA LA CAUSA
El juez descarta que Rodrigo Rato blanqueara dinero tras las "sospechas sin sustento" de la UCO
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