Luis Bárcenas le está dando trabajo a la Policía. 218 páginas, anexos aparte, para investigar sus cuentas y sus movimientos en Suiza. Y sorpresa, porque la UDEF sospecha que las actividades del extesorero están vinculadas al blanqueo de capitales. Los agentes prueban en su informe que Bárcenas y su entonces amigo, Francisco Correa, el mayor responsable de la trama Gürtel, mantuvieron una relación de casi 4 millones de euros.
Francisco Correa entregó al extesorero del PP el dinero de las comisiones en metálico. Después Bárcenas volaba hasta la ciudad helvética para ingresar en efectivo los billetes que le había dado Correa. En total, viajó 29 veces a Suiza y se llevó 3.897.920 euros. Después el extesorero movía su dinero con grandes operaciones financieras en Bolsa. Según la Policía llegó a ganar así más de 4 millones de euros.
A partir de 2009, Bárcenas comienza a ser investigado por su relación con Correa. De hecho le deniegan una VISA con límite mensual de 25.000 euros porque tienen conocimiento de que su cliente está siendo investigado en España por blanqueo.