Agentes de la Guardia Civil se han personado en la sede del banco BNP en Madrid para pedir información en el marco de la causa abierta por la Lista Falciani y el banco suizo HSBC, han confirmado fuentes de la investigación.
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado se presentaron, el 3 de junio, también en la sede del Santander en Boadilla del Monte (Madrid), en una causa que instruye el juzgado central número 5 de la Audiencia Nacional. La UCO busca, en concreto, movimientos de determinadas cuentas en ambos bancos.
La investigación que ha desembocado en estos requerimientos de datos a ambas entidades arrancó en junio de 2013, con una denuncia formulada por la Fiscalía Anticorrupción. El Ministerio Público se apoyaba en la documentación y en soportes informáticos aportados por Hervé Daniel Marcel Falciani, información derivada de su experiencia laboral en HSBC Private Bank Suisse.