Según han apuntado fuentes de la investigación, en la operación, que lleva a cabo la Unidad Central Operativa, UCO, de la Guardia Civil, se prevé realizar 20 registros y detener a una veintena de personas; hasta el momento se han producido una decena de arrestos. Entre otros lugares, se han practicado registros en Rumanía, en Valencia y en el polígono industrial de Cobo Calleja, en la localidad madrileña de Fuenlabrada.
Ya hubo registros en ese polígono a finales de mayo dentro de la operación bautizada Sumatra, cuando la Policía Nacional, en colaboración con la Agencia Tributaria, destapó un fraude de siete millones de euros por la comercialización de productos electrónicos procedentes de China. Aquella operación se desarrolló en varias provincias y se saldó con 28 detenidos, la mayoría de nacionalidad china.