El empresario millonario español, Manuel Lao, que tiene una fortuna estimada de unos 2.500 millones de euros gracias a sus negocios, principalmente con el juego, aparece vinculado en una sociedad offshore en Islas Vírgenes Británicas y a otras tres fundaciones en Panamá que se cierran en 2011. La versión es que los negocios que buscaban las fundaciones no tuvieron actividad.