El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha enviado a prisión a seis de los siete detenidos por enviar cargamentos de armas, material militar o dinero a organizaciones terroristas que operan en Irak y Siria, como Jahbat al Nusra y Daesh, disimulado como ayuda humanitaria.
El séptimo detenido, considerado líder de esta célula, comparecerá ante el juez el 10 de febrero, con lo que todo apunta a que los siete detenidos acabarán en prisión incondicional y sin fianza.
Los siete fueron detenidos en Alicante y Valencia y la ciudad autónoma de Ceuta y se trata de cinco españoles de origen sirio, jordano y marroquí, y dos extranjeros residentes, de nacionalidades siria y marroquí. Según informó el Ministerio del Interior a raíz de los arrestos, el grupo desmantelado, al que se comenzó a investigar en 2014, empezó a operar hace tiempo en varios países de Europa hasta asentarse de forma estable y definitiva en España.
La financiación provenía principalmente de envíos a través de compañías de transferencias internacionales de dinero, utilizando a personas interpuestas, y sobre todo, por medio de pagos y movimientos de dinero al margen del sistema legal, mediante el método conocido como 'Hawala', con el que los investigados eludían el control de las autoridades.
Además del envío de los contenedores con material militar desde puertos españoles, el líder de la red mantenía constantes y fluidas relaciones con un integrante de la organización terrorista Daesh, que le solicitó en varias ocasiones que captase a mujeres para que se casasen en Siria con los yihadistas que combaten bajo su bandera.