La Audiencia Nacional condena a dos años de prisión a Imanol Arias por fraude fiscal y absuelve a Ana Duato

La Audiencia Nacional ha condenado a 80 años de cárcel al asesor fiscal y contable Fernando Peña por el "caso Nummaria", a dos años y dos meses al actor Imanol Arias, mientras que ha absuelto a la también intérprete Ana Duato de todos los delitos de los que estaba acusada.

Según ha informado el alto tribunal en un comunicado este lunes, la sentencia de la Sección Segunda considera que ambos actores utilizaron las estructuras diseñadas por Peña, entre 2010 y 2016 a través del despacho Nummaria, con el fin de evitar la tributación de capitales en España. En el caso de Arias, la condena deriva del pacto de dos años y dos meses de cárcel que alcanzó con la Fiscalía Anticorrupción por cinco delitos fiscales entre 2010 y 2013, mientras que en el de Duato, su absolución se debe a que la Sala considera que "no concurre acreditación suficiente de que la acusada conocía que estaba incumpliendo su deber de contribuir conforme a lo dispuesto por el ordenamiento tributario".

El magistrado Joaquín Delgado expone también en en las 275 páginas de su ponencia la absolución de todos los acusados del delito de organización criminal al considerar que el despacho Nummaria no se creó con un fin delictivo, sino para la realización del asesoramiento jurídico principalmente en el ámbito tributario y contable.

19 acusados

El fallo, que desestima todas las cuestiones previas planteadas por las defensas, absuelve a 19 acusados de todos los delitos que les atribuían las acusaciones, entre ellos el productor Miguel Ángel Bernardeau, así como a los trabajadores del despacho Nummaria, al considerar que no hay prueba suficiente para sustentar una condena.

Por el contrario, la Audiencia sí condena por delitos fiscales a penas de entre 8 años y 6 meses de cárcel a otros 8 acusados que habían llegado a un pacto con las acusaciones. A todos ellos, la Sala les aplica la atenuante de confesión de los hechos y también, al igual que a Fernando Peña, la de dilaciones indebidas. Algunos de ellos también resultan beneficiados por la atenuante de reparación del daño.

Estructuras ilícitas bajo la cobertura de asesoría fiscal

En sus hechos probados, la sentencia relata cómo Fernando Peña creó un entramado de sociedades españolas, al tiempo con sede fuera de España, fundamentalmente en Costa Rica e Inglaterra, pero también en Canadá, Uruguay y Luxemburgo (...) con la finalidad de asegurar la opacidad de las operaciones económicas de sus clientes, bien frente a la Hacienda Pública, bien frente a otras terceras personas físicas y jurídicas que ostentan algún derecho de crédito contra aquellos".

Los Papeles de Panamá destaparon el caso Nummaria

El caso Nummaria se descubrió a raíz del escándalo de los Papeles de Panamá, investigación internacional en la que participó laSexta entre más de 100 medios de ocmunicación de todos el mundo. La estructura societaria de Nummaria se valía del despacho panameño Mossack Fonseca para la creación de sociedades en paraísos fiscales.

El nombre de Imanol Arias aparecía en los papeles del despacho relacionado con varias sociedades. La primera vez que apareció, Arias aseguró estar al corriente con Hacienda, aunque al final ha reconocido hasta cinco delitos. Entre sus prácticas, el actor utilizó su productora española, Unaine SL para vender las acciones que tenía en una empresa londinense a una sociedad offshore radicada en la isla Niue, en mitad del Pacífico.

Al contrario, Duato siempre negó haber defraudado y dijero sentirse "traicionada" por Peña, quien exculpó en el juicio a sus célebres exclientes. Antes de Nummaria, Peña ya había sido condenado por aprociación indebida, pero fue indultado en 2009 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.