EL EXPERTO EN PREVENCIÓN Y BLANQUEO AFIRMA QUE SÓLO ES LA PUNTA DEL ICEBERG
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EL EXPERTO EN PREVENCIÓN Y BLANQUEO AFIRMA QUE SÓLO ES LA PUNTA DEL ICEBERG
Juan Carlos Galindo: "Muchos miembros de la Lista Falciani recurrieron a la amnistía de Montoro"
UNA INVESTIGACIÓN QUE DA LA VUELTA AL MUNDO
Un total de 140 periodistas de 45 países participan en la publicación de la Lista Falciani
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Alfons Godall, número 2 de Joan Laporta en el Barça, aparece con cinco millones en la Lista Falciani
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PAGARON 210 MILLONES A HACIENDA PARA REGULARIZAR 2.000 MILLONES QUE LLEGARON A TENER EN SUIZA
La Lista Falciani revela que la familia Botín gestionaba 80 millones en el HSBC a través de sociedades opacas
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ASEGURA QUE YA HA SALDADO CUENTAS CON HACIENDA
El exmagistrado del Supremo Ramón López Vilas reconoce los tres millones que le atribuye la Lista Falciani
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EXCLUSIVA DE LASEXTA
Las celebrities de la Lista Falciani: modelos, ídolos deportivos y traficantes de droga y armas
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ANALIZA CÓMO ERA EL MECANISMO DE EVASIÓN
Cardero: "Muchas de las personas de la lista Falciani decían ser amas de casa"
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LA EVASIÓN FISCAL, ¿NORMAL?
Marhuenda: "En España defrauda todo el que puede"
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FRAUDE MASIVO A NIVEL MUNDIAL
Cardero: "Dos personas de la lista Falciani están encarceladas en España por tráfico de drogas"