PAGARON 210 MILLONES A HACIENDA PARA REGULARIZAR 2.000 MILLONES QUE LLEGARON A TENER EN SUIZA

PAGARON 210 MILLONES A HACIENDA PARA REGULARIZAR 2.000 MILLONES QUE LLEGARON A TENER EN SUIZA

La Lista Falciani revela que la familia Botín gestionaba 80 millones en el HSBC a través de sociedades opacas

El nombre de Emilio Botín fue uno de los primeros nombres asociados a la Lista Falciani, pero siempre evitó responder a este tema. Con la información en la mano, ahora sabemos que la familia depositó 80 millones en el banco HSBC repartidos en cinco cuentas, que se gestionaban a través de una densa tela de araña anidada en Panamá. Los Botín terminaron pagando unos 210 millones a Hacienda, para regularizar rápido y sin daños los cerca de 2.000 millones que llegaron a tener en bancos suizos.

El suyo fue uno de los primeros nombres asociados a la Lista Falciani, pero Emilio Botín siempre evitó responder a este tema, aunque le preguntaran sus accionistas. Hoy, con esta ficha en la mano, se empiezan a obtener algunas respuestas. Es de una cuenta de Botín en el HSBC, controlada por seis testaferros. Unos 80 millones de la familia se atesoraron en esta entidad, bien protegidos y cubiertos.

Las cinco cuentas con los 80 millones de la familia en el HSBC se gestionaban a través de una densa tela de araña anidada en Panamá. Ahí radicaba 'North Star', una sociedad opaca de la que colgaban hasta otras 20, con nombres tan llamativos como 'Camelia Finance', 'Cilantro Holdings' o 'Swissindependent Trustee'.

La disposición a colaborar de Falciani pudo hacer saltar las alarmas, y los Botín terminaron pagando unos 210 millones a Hacienda, para regularizar rápido y sin daños los cerca de 2.000 millones que llegaron a tener en bancos suizos.

laSexta.com | Madrid | 09/02/2015

Los mas vistos

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar, recoger datos estadísticos y mostrarle publicidad relevante. Si continúa navegando, está aceptando su uso. Puede obtener más información o cambiar la configuración en política de cookies.