EL EXPERTO EN PREVENCIÓN Y BLANQUEO AFIRMA QUE SÓLO ES LA PUNTA DEL ICEBERG

EL EXPERTO EN PREVENCIÓN Y BLANQUEO AFIRMA QUE SÓLO ES LA PUNTA DEL ICEBERG

Juan Carlos Galindo: "Muchos miembros de la Lista Falciani recurrieron a la amnistía de Montoro"

El experto en prevención y blanqueo Juan Carlos Galindo explica que no por tener una de las cuentas aparecidas en la Lista Falciani, una persona es un estafador, porque no es algo ilegal. Juan Carlos confirma que esto es sólo la punta del iceberg, porque además de Suiza hay más de 150 paraísos fiscales. En una opinión muy personal, el experto piensa que los nombres españoles de la lista nunca habrían visto la luz con Emilio Botín.

laSexta.com | Madrid | 09/02/2015

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