Tras el análisis de 1.000 cuentas, la Agencia Tributaria descubrió que en la importante red estaban implicadas un total de 130 personas, entre éstas 32 eran menores de edad. "El foco principal del blanqueo de dinero son los bancos, donde ingresan las cantidades que van amasando y el dinero pasa de padres a hijos", explicó en Equipo de Investigación un jefe de la AEAT en Extremadura.
Una de las historias que llamó especialmente la atención fue la de una supuesta vendedora de bocadillos que logró ganar 800.000 euros. "Comparando los ingresos de esta persona con las cantidades que maneja, son totalmente disparatadas", aseguró el representante de la AEAT, como puede observarse en el vídeo superior.
"Una persona que en 2009 ganaba 654 euros, dispone de ocho cuentas bancarias de 46.000 euros", señaló. Los reporteros de Equipo de Investigación trataron de entrevistar a la exitosa vendedora de bocadillos, pero ésta se negó a hablar con ellos e incluso agredió a uno de los periodistas.
*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2016 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.
La trampa no se incluye en el sumario
El plan que urdieron dos mujeres para arrancar una confesión a la pareja de Antonio Ruiz, desaparecido desde 2018
La trampa que le ponen a la pareja de Antonio Ruiz no está incluida en el sumario del caso, ya que se consigue a través de un engaño y no se considera una prueba. Con el caso sobreseído, la novia del desaparecido es una mujer libre, sin cargos.