Según apunta la investigación, los millones del AVE a la Meca habrían tenido varias paradas internacionales. "El Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí le hizo una primera transferencia a la fundación Lucum desde Arabia Saudí y esa primera parada se habría producido en Panamá", explica Alfonso Pérez Medina, periodista de Tribunales en laSexta.
Por lo que el paraíso fiscal de Panamá sería el primer destino de la presunta comisión que habría recibido don Juan Carlos. En ese país está la Fundación Lucum y, detrás de ella, Arturo Fasana, "un personaje clave y conocido en España desde hace mucho tiempo por el caso Gurtell", detalla Alfonso Pérez Medina, que recuerda que Fasena "fue investigado" en esa trama porque "uno de sus clientes era Francisco Correa, el líder de la red", por lo que "en la práctica era un testaferro". "Lo que él hace es crear unos entramados societarios, normalmente con empresas en paraísos fiscales y estructuras offshore, con la intención de tributar menos a Hacienda", señala el periodista.
El dinero de la presunta comisión del AVE no permaneció mucho en Panamá, rápidamente dejó el calor y las playas por las montañas y el frío de Suiza, en concreto, llegó a la ciudad de Ginebra. "Sobre este punto aportó muchos datos en su declaración en Suiza Arturo Fasana, que dijo que eran hasta cinco millones y medio de euros los que él había sacado de esa cuenta de la Fundación Lucum para darle al rey Juan Carlos entre 2008 y 2012", explica Pérez Medina, que afirma que "el rey Juan Carlos tenía en Zarzuela una máquina para contar billetes". En ese momento, el rey era inviolable.
Según la declaración del testaferro Fasana, don Juan Carlos hizo uso del dinero que tenía ingresado en Suiza durante seis años, justo los peores de la crisis, mientras los españoles le veíamos desde nuestros hogares pidiendo "ejemplaridad" o estando muy preocupado por el paro juvenil, del que afirmaba que le quitaba "el sueño". Todos estos datos se conocen gracias a que el presunto testaferro del rey emérito fue citado a declarar por el fiscal de Ginebra, Yves Bertossa.
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