Cuando la Guardia Civil registra las propiedades del clan de 'Los Nardis' descubre la dimensión de sus negocios, como reflejó Equipo de Investigación en un programa de 2020 que laSexta vuelve a emitir este sábado.
Los agentes encuentran armarios llenos de ropa de marca y dinero en efectivo, más de 80.000 euros. Tienen hasta una máquina para contarlo
"Podemos valorar lo intervenido en más de dos millones de euros", indica Javier Bello, jefe de Vigilancia Aduanera.
"En los registros efectuados encontramos proyectos de construcción de una discoteca para, presuntamente, blanquear. Si no hubiéramos intervenido, posiblemente ahora estaría abierta esa discoteca. La querían abrir en una zona próxima a su área de influencia en una nave industrial", añade.
Preguntado por si sería rentable el establecimiento en una zona humilde, el experto sostiene que, "si se trata de una operación de blanqueo de capitales, da lo mismo el dinero que ingrese la discoteca".
*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2020 que laSexta vuelve a emitir este sábado.
Sacaba del cajero la pensión del hombre
La pareja de Antonio Ruiz retiraba efectivo de la cuenta de él todos los meses tras su desaparición: el inquietante hallazgo de la Policía
Tras investigar los movimientos bancarios de Antonio Ruiz, la Policía descubre que hay retiradas de efectivo en la cuenta del hombre el día 25 de cada mes, y a ver las cámaras de seguridad, los agentes descubren que es su pareja la que lo saca.