OPERACIÓN DOLMEN

OPERACIÓN DOLMEN

Desarticulada en Andalucía una organización acusada de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico

La Guardia Civil ha desarticulado una organización dedicada al blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. Las dos empresas han sido clausuradas y el administrador ya está en prisión. Operaban en la Costa del Sol y en la Bahía de Cádiz.

EFE | Madrid | 29/12/2018

El negocio del narcotráfico les ha hecho ganar hasta 2,75 millones de euros en los últimos cinco años, para lo que utilizaba dos empresas náuticas que operaban en la Costa del Sol y en la Bahía de Cádiz que han sido clausuradas y cuyo administrador ya está en prisión.

Según ha informado la Guardia Civil, la operación Dolmen se inició a raíz de dos aprehensiones de 5,5 toneladas de hachís en Málaga y Cádiz, por las que fueron detenidas 20 personas.

A partir de ellas se inició una investigación sobre el patrimonio de las personas vinculadas a las empresas náuticas que abastecen de embarcaciones de alta gama a las organizaciones delictivas dedicadas al tráfico de hachís.

En el desarrollo de la operación, la Guardia Civil ha llevado a cabo ocho registros en las localidades gaditanas de San Fernando, Puerto Real, Chiclana y Jerez de la Frontera y uno en Estepona, Málaga, en los que se intervinieron 120.000 euros en metálico y dos embarcaciones semirrígidas de alta velocidad.

Además de las dos empresas, hay un total de 69 personas implicadas en el delito de blanqueo de capitales, algunas de ellas vinculadas a otras náuticas del Campo de Gibraltar.

Según la Guardia Civil, el administrador de las empresas investigadas, valiéndose del amparo legal que le otorga disponer de una sociedad del sector náutico, alquilaba o vendía a las organizaciones delictivas las embarcaciones conocidas como “gomas”, utilizadas para transportar el hachís.

Además, facilitaba el almacenaje de estas semirrígidas, que están prohibidas por un decreto que aprobó el Gobierno el pasado mes de octubre para luchar contra el narcotráfico.

El dinero obtenido del narcotráfico era blanqueado a través de estas empresas náuticas, en las que se introducían grandes cantidades en efectivo bajo el concepto de operaciones comerciales legales.

Para realizar estas transacciones fraudulentas, las organizaciones de narcotraficantes utilizaban personas con un perfil socio-económico similar, la mayoría en paro o sin ingresos conocidos.

Este dinero permitió al administrador de las dos empresas tener una sociedad económicamente viable y adquirir diversas propiedades inmobiliarias. Esta persona habría blanqueado en los últimos cinco años fondos procedentes del narcotráfico por valor de 2,75 millones de euros.

En esta operación, coordinada por la Jefatura de la Guardia Civil en Andalucía, han participado unidades de las Comandancias de la Guardia Civil de Málaga, Cádiz y Algeciras.

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