El juez cree que habría posibilidad de que altere pruebas y ante la "cristalización progresiva de los indicios racionales de criminalidad" sobre él, dado que, según avanza la investigación, se desprende que ha podido tener "un papel decisivo y necesario" en los delitos que se investigan.
Es decir, malversación de caudales públicos, fraude, organización criminal, prevaricación, falsificación de documentos, fraudes en las transacciones internacionales, cohechos y blanqueos de capitales.