Cayetana Fitz-James Stuart y Silva, XVIII duquesa de Alba y catorce veces Grande de España, tenía una cuenta abierta en el banco Lombard Odier de Ginebra, desde la que se transfirieron 450.000 euros a la empresa vinculada al cabecilla de la trama Púnica, David Marjaliza, guardaba en la entidad suiza UBS.
Así consta en el sumario del caso 'Púnica' que recoge un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se identifican a las personas que han intervenido en "compensaciones" efectuadas a las cuentas del país helvético que están siendo investigadas en la Audiencia Nacional.
La aristócrata abrió el 12 de diciembre de 2001 la cuenta en el Lombard Odier, en la que figuraba como apoderado su hijo Carlos Fitz-James Stuart Martínez de Irujo y en la que atribuyó a la "fortuna familiar" el origen de su capital, que entonces ascendía a 3,3 millones de francos suizos.
En el campo patrimonio, reseñaba que pertenecía a una familia "aristocrática, propietaria de terrenos, mansiones, caballos...". "En nombre de esta persona se ingresaron o transfirieron 450.000 euros a la entidad de UBS", a la sociedad Droz and Co., de la que era beneficiario David Marjaliza, socio del secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados.
La aristócrata, fallecida en noviembre de 2014, transmitió al banco que "jamás" viaja a Ginebra, por lo que puso a su hijo como persona de contacto. Además, firmó un documento en el que autorizaba a Yolanda Márquez a gestionar su dinero y trasladar fondos al Barclays Bank de Londres.