LA INTERPOL INVESTIGA PRÁCTICAS SIMILARES EN OTRAS ENTIDADES DE EUROPA

LA INTERPOL INVESTIGA PRÁCTICAS SIMILARES EN OTRAS ENTIDADES DE EUROPA

El blanqueo del banco chino ICBC podría llegar a los 300 millones de euros

Operación en Madrid contra el banco chino ICBC, que llegó a ser el banco más grande del mundo. Hay cinco detenidos, entre ellos el director de la entidad en Madrid. Se les acusa de blanqueo de dinero, que podría llegar a los 300 millones de euros. Interpol investiga si estas prácticas ilegales se llevaban a cabo también en las sedes de este banco en Europa.

Tras seis horas de registros salía uno de los cinco detenidos. La Guardia Civil investiga el blanqueo de al menos 300 millones a través del banco chino ICBC. Un fraude masivo que se ha destapado a raíz de la operación Snake, que en mayo del año pasado, desmantelo una red de contrabando chino en el polígono de Cobo Calleja.

En la red de contrabando el banco tenía un papel esencial, Manuel Redal, consejero de Gestha, asegura que "blanquear capitales requiere la colaboración de una entidad financiera". Los inspectores de Hacienda piden medidas como "quitarles la tarjeta bancaria para que no puedan trabajar en España".

Luis de Guindos, ministro de Economía en funciones, pone su Ministerio al servicio de la investigación. El gigante chino llego a nuestro país en 2011. Alfombra roja para el que fue el mayor banco del mundo en 2015,  con un valor de 280.000 millones. Entre los detenidos está el director de la sucursal en Madrid. Pero con oficinas en las principales ciudades  europeas, la Interpol no descarta que hayan repetido el fraude en otros países.

laSexta.com | Madrid | 17/02/2016

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