Operación Emperador
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SEGÚN CIFRAS DEL MINISTERIO DE INTERIOR
Un detenido cada cuatro horas, seis personas al día… Las cifras de la corrupción, un récord vergonzoso
Un corrupto detenido cada cuatro horas, seis personas al día, casi 2.500 detenciones por corrupción en nuestro país el año pasado y 7.140 personas fueron detenidas por corrupción en la pasada legislatura, son datos del Ministerio de Interior que analiza la delincuencia en la última legislatura. Todos los datos en MVT.
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MUCHAS FACILIDADES PARA LOS GRANDES CAPITALES, VENGAN DE DONDE VENGAN
Gestor de la BPA al hombre de Gao Ping: "No tienes que pasear el dinero"
A la hora de captar clientes estrella, todo eran facilidades con la Banca Privada de Andorra. El dinero a blanquear, como detalla el gestor de BPA al hombre de Gao Ping en la conversación a la que ha tenido acceso en exclusiva laSexta, podía salir directamente desde Madrid.
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Exclusiva de laSexta | Así blanqueaban dinero de la mafia china en la BPA
Exclusiva de laSexta | Así blanqueaban dinero de la mafia china en la BPA
laSexta ofrece en exclusiva las imágenes que prueban cómo Banca Privada de Andorra, dueña de Banco Madrid, se ofrecía a la mafia de Gao Ping para blanquear su dinero. El miembro de la mafia china llega a hablar de 100 millones de euros al mes, el gestor del banco se sorprende de esa cifra y les ofrece opciones para no levantar sospechas. Son imágenes del programa 'Equipo de Investigación', en las que el banquero es tajante: para ellos no es blanqueo. -
El hombre de Gao Ping explica cómo mover dinero de Andorra
El hombre de Gao Ping explica cómo mover dinero de Andorra
La mafia china supuestamente liderada por Gao Ping y desarticulada en la operación Emperador grabó la reunión en la que un directivo de la Banca Privada de Andorra les propuso utilizar la entidad para blanquear sus fondos. A la conversación, ha tenido acceso en exclusiva laSexta Noticias. -
Gestor del BPA, a un 'hombre de Gao Ping': "Nos viene bien tener un cliente como tú"
Gestor del BPA, a un 'hombre de Gao Ping': "Nos viene bien tener un cliente como tú"
La mafia china supuestamente liderada por Gao Ping y desarticulada en la operación Emperador grabó la reunión en la que un directivo de la Banca Privada de Andorra les propuso utilizar la entidad para blanquear sus fondos. En la conversación, a la que ha tenido acceso en exclusiva laSexta Noticias, se puede escuchar al gestor Mauricio Escribano López plantea el siguiente trato a su interlocutor: "Si tu metes 100.000, que 50.000 lo puedes enviar y los otros 50.000 se quedan a un plazo". -
"Puedo canalizar fácilmente 100 millones al mes"
"Puedo canalizar fácilmente 100 millones al mes"
La mafia china supuestamente liderada por Gao Ping y desarticulada en la operación Emperador grabó la reunión en la que un directivo de la Banca Privada de Andorra les propuso utilizar la entidad para blanquear sus fondos. En la conversación, a la que ha tenido acceso en exclusiva laSexta Noticias, se puede escuchar al gestor Mauricio Escribano López plantea el siguiente trato a su interlocutor: "Si tu metes 100.000, que 50.000 lo puedes enviar y los otros 50.000 se quedan a un plazo". -
Un gestor de la BPA explica cómo blanquear capitales a la mafia china
Un gestor de la BPA explica cómo blanquear capitales a la mafia china
La mafia china supuestamente liderada por Gao Ping y desarticulada en la operación Emperador grabó la reunión en la que un directivo de la Banca Privada de Andorra les propuso utilizar la entidad para blanquear sus fondos. En la conversación, a la que ha tenido acceso en exclusiva laSexta Noticias, se puede escuchar al gestor Mauricio Escribano López plantea el siguiente trato a su interlocutor: "Si tu metes 100.000, que 50.000 lo puedes enviar y los otros 50.000 se quedan a un plazo". -
Gestor de la BPA a la mafia de Gao Ping: "Para nosotros no es blanqueo"
Gestor de la BPA a la mafia de Gao Ping: "Para nosotros no es blanqueo"
La mafia china supuestamente liderada por Gao Ping y desarticulada en la operación Emperador grabó la reunión en la que un directivo de la Banca Privada de Andorra les propuso utilizar la entidad para blanquear sus fondos. En la conversación, a la que ha tenido acceso en exclusiva laSexta Noticias, se puede escuchar al gestor Mauricio Escribano López plantea el siguiente trato a su interlocutor: "Si tu metes 100.000, que 50.000 lo puedes enviar y los otros 50.000 se quedan a un plazo". -
SE LE VINCULA A LA MAFIA CHINA SUPUESTAMENTE LIDERADA POR GAO PING
A prisión el consejero delegado de la Banca Privada de Andorra por blanqueo de capitales
La Batlle andorrana ha ordenado el ingreso en prisión del destituido consejero delegado de Banca Privada d'Andorra (BPA) Joan Pau Miquel por un delito de blanqueo de capitales procedentes del crimen organizado. La batlle especializada en delitos económicos Canòlic Mingorance ordenó su ingreso en la prisión andorrana de La Comella, informa el "Diari d'Andorra".
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A INSTANCIAS DE LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN
La Audiencia Nacional prorroga otros dos años la prisión de Gao Ping por la operación Emperador
El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha prorrogado por otros dos años la prisión preventiva decretada en abril de 2013 para Gao Ping, considerado el cabecilla de la trama china de blanqueo de capitales desmantelada en la operación Emperador, al estimar que persiste el riesgo de fuga.
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