El exsecretario de los Kirchner, señalado en los Pandora Papers: aparece una nueva sociedad offshore en Islas Vírgenes Británicas

Los Pandora Papers revelan un "eslabón débil" en la ruta del dinero negro de Daniel Muñoz, exsecretrio de los Kirchner, ya fallecido, que está siendo investigado y que tendrá que volver a serlo. Así se desprende de la investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), que en Argentina tiene la participación de La Nación, Infobae y ElDiario Argentina y en España cuenta con laSexta y El País.

Muñoz, que murió en 2016, está señalado en la causa de los 'Cuadernos de las coimas' como principal receptor de bolsos con dinero. Según los expedientes judiciales, este dinero fue transferido a partir del año 2010 a distintas cuentas de los Estados Unidos y de allí pasó a las manos de agentes inmobiliarios que compraron 16 inmuebles por más de 60 millones de euros. El acervo incluyó desde condominios en Miami hasta un departamento en The Plaza Hotel, sobre la Quinta Avenida, en el vértice del Central Park de Nueva York.

Según la Justicia, todo ese entramado se utilizó para lavar dinero ilícito y desvincular esos fondos de su verdadero titular. Pero la operatoria tuvo su “eslabón débil” en dos sociedades de las Islas Vírgenes Británicas, un archipiélago emplazado en el corazón del Caribe. Allí, a partir de 2013, Muñoz y su esposa, Carolina Pochetti, reaparecieron en los papeles como accionistas de las firmas Gold Black Limited y Old Wolf Limited.

En 2016, los Panama Papers destaparon los registros de la primera de esas sociedades, una revelación que dio origen a las primeras pericias judiciales sobre Muñoz y su entorno. Ahora, los Pandora Papers permiten conocer reveladores documentos y detalles de la otra sociedad offshore del ex secretario de los Kirchner: Old Wolf Limited.

La compleja trama del lavado

Muñoz y Pochetti contaron con la ayuda, como testaferros, de Sergio Todisco y Elizabeth Ortiz Municoy, un matrimonio de Mar del Plata. En noviembre de 2018, en la causa de 'los cuaderno de las coimas', Ortiz Municoy declaró como arrepentida y dijo que todas las semanas su marido "visitaba a Muñoz en los domicilios –de Capital Federal- de las calles Alberto Williams, a la vuelta del Parque Saavedra y en la calle Pedro Ignacio Rivera". Sobre este último lugar, la arrepentida dijo que "en la planta alta había departamento de vivienda donde Muñoz guardaba dinero en una bóveda". Y detalló: "Muñoz sacaba el dinero que colocaba en mochilas o bolsos y se lo entregaba a mi exmarido, que concurría a este lugar una vez por semana desde el año 2010. Retiraba entre 500.000 y 1.000.000 de euros o dólares y enviaba este dinero al exterior a través de casas de cambio".

Según Ortiz Municoy, Todisco utilizaba principalmente dos "cuevas" para remitir el dinero al exterior, una operatoria que comenzó el año de la muerte de Néstor Kirchner: Buenos Aires, Alec Tour, y en Mar del Plata, Jonestur, de Oscar Rigano y Juan Carlos García Navarro. La fiscal federal de Mar del Plata, Laura Mazzaferri, allanó Jonestur y secuestró constancias que daban cuenta de varios giros de dinero al exterior, vía el Principado de Andorra, ordenados por Todisco entre los años 2010 y 2013, y que tuvieron como beneficiarias a las firmas Successfull Ideas Inc, Harbor Golden Inc y Free Experience, que contaban con cuentas bancarias en el Bank of America y el Nothern Trust Bank of Florida, en los Estados Unidos.

Gracias a la cooperación prestada por las autoridades de Estados Unidos y Panamá a la Justicia, se detectaron múltiples canales para hacer circular el dinero por cuentas bancarias en distintos puntos del planeta. La remisión de fondos de origen espurio al exterior se hizo a través de transferencias electrónicas en un mecanismo financiero llamado "compensación".

Muñoz y Pochetti, otra vez en los papeles

En un procesamiento, firmado el 27 de agosto de 2019 por Claudio Bonadio, el fallecido juez señaló que "los canales de expatriación de dinero" partieron "desde nuestro país hacia las cuentas bancarias a nombre de las sociedades creadas en EEUU y controladas por firmas constituidas en las Islas Vírgenes Británicas: Gold Black Limited y Old Wolf Limited".

Según los registros a los que ha accedido el ICIJ, el 12 de enero de 2015 Muñoz adquirió el 50% de las acciones de Old Wolf Limited, y su esposa, Pochetti, el restante 50%. Un registro, sin embargo, menciona que como director de la firma, entre noviembre de 2012 y febrero de 2015, figuró el testaferro marplatense Todisco, junto con la mexicana Perla Aydee Puente Rezendez, pareja de un primo de Pochetti.

La firma había sido registrada por el bufete Trident Trust pero en marzo de 2015 –un año antes de los Panama Papers- este estudio hizo gestiones para transferirla a otro gigante del mundo offshore: Mossack Fonseca.

En el marco de ese trámite, un formulario señaló que el propósito de la compañía Old Wolf Limited era ser "dueña de inmuebles". Como "origen de los fondos" se indicó "la compra y venta de inmuebles" y "las comisiones vinculadas a esas transacciones".

Poco más de un año después, 5 de febrero de 2016, Muñoz y Pochetti le transfirieron todas sus acciones en Old Wolf Limited al mexicano Isaac Esparza Hidalgo, según un documento firmado por todos ellos. Vale recordar que los Panama Papers se publicaron en marzo de 2016.

Para agosto de 2016 todas las propiedades de Muñoz en Estados Unidos habían vendido por 73.677.200 dólares. Las operaciones se agilizaron tras la muerte de Muñoz, en mayo de ese año, y luego de las revelaciones de los Panama Papers. Parte de esos fondos recalaron en una inversión inmobiliaria en las islas Turks and Caicos.