La justicia suiza investiga a la filial del HSBC tras la Lista Falciani
La justicia suiza investiga a la filial del HSBC tras la Lista Falciani
La justicia del cantón de Ginebra ha anunciado la apertura de una investigación por lavado de dinero agravado contra la filial suiza del banco HSBC. La investigación involucra igualmente a otras entidades o individuos cuya identidad se mantiene en reserva, conforme a los procedimientos que se aplican en Suiza. En relación a este proceso se ha llevado a cabo el registro de las oficinas del establecimiento en Ginebra, según ha precisado el Ministerio Público de Ginebra.
La justicia del cantón de Ginebra ha anunciado la apertura de una investigación por lavado de dinero agravado contra la filial suiza del banco HSBC. La investigación involucra igualmente a otras entidades o individuos cuya identidad se mantiene en reserva, conforme a los procedimientos que se aplican en Suiza. En relación a este proceso se ha llevado a cabo el registro de las oficinas del establecimiento en Ginebra, según ha precisado el Ministerio Público de Ginebra.