El 'modus operandi de 'Lupín' para estafar sin dejar rastro: usar 150 cuentas bancarias y ninguna a su nombre

El pasado sábado la Policía Nacional detuvo al ciberestafador más buscado de España, Jordi Arias Fernández, 'Lupín'. Los agentes dieron con él en una discoteca de Madrid después de que un espectador de Equipo de Investigación lo reconociera y decidiera llamar al 091.

Equipo de Investigación trazó el perfil de este ciberestafador en un programa de 2020 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

Según la investigación, Jordi habría creado más de 30 webs diferentes para operar, desde páginas que ofrecen servicios energéticos, a videojuegos y decoración.

"Él hace ofertas estacionales en las webs, por ejemplo, en la época de las comuniones hace campañas con la electrónica que supuestamente los padres van a comprar para regalar a sus hijos", describe Juan Sotomayor, jefe del Grupo de Delitos Telemáticos de la UCO.

A través de las diferentes páginas, 'Lupín' simulaba tiendas online para quedarse con el dinero de las víctimas.

Los investigadores descubren que las webs no las diseña Jordi. En un pueblo de Albacete vive uno de sus presuntos colaboradores, un informático de 22 años que se encargaría de clonar las páginas webs.

"Se dedica a hacer páginas a comercios, es un chico normal de 22 años que no hace mucha vida de tener dinero", comenta un antiguo compañero.

Equipo de Investigación localiza la casa del informático y habla con su padre, que remite a su abogado. "Mi cliente fue contratado para un servicio de elaborar webs, cobró unos 8.000 - 9.000 euros, él no era consciente en absoluto, se enteró en el último momento", defiende su abogado.

Sin embargo, la versión de la Guardia Civil es diferente. "Todas las evidencias que nosotros tenemos nos dicen que él era conocedor de todo esto. Él ve la facilidad que existe a la hora de estafar y la gran cantidad de dinero que se gana en pocos días y se plantea también en ponerse por libre en esta actividad del fraude de las estafas online", indica Juan Sotomayor, jefe del Grupo de Delitos Telemáticos de la UCO.

Los investigadores descubren que el dinero de las compras que las víctimas hacen en las distintas webs va a parar a 150 cuentas bancarias diferentes. "Él usaba una cuenta corriente durante dos o tres días y no la volvía a usar más, sabía que esa era la forma que nosotros teníamos de llegar a él", añade Sotomayor. Sin embargo, ninguna de estas cuentas está a nombre de 'Lupín'.

Por otro lado, Equipo de Investigación descubre cuál era el plan secreto de 'Lupín' y habla con una excompañera de piso, que desvela cómo ella también fue estafada. Puedes ver el momento en el vídeo que se incluye a continuación.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2020 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.