Macrooperación contra una red de estafas financieras en la que ha sido detenido el empresario y productor televisivo José Luis Moreno. Denominada como 'Operación Titella', la noticia de las detenciones y registros saltaba a primera hora de la mañana del martes. Estas son las claves de la trama.

¿A quién afecta?

Afecta al productor televisivo y empresario José Luis Moreno y a otro medio centenar de personas, entre ellas sus socios. Se han realizado registros y casi 50 detenciones en varias comunidades autónomas, principalmente Madrid y Cataluña y también Murcia, Alicante, Toledo y Valencia. El principal registro ha tenido lugar en la casa madrileña de Moreno en Boadilla del Monte, en sus estudios de grabación y en la casa de uno de los líderes de la trama en Barcelona.

¿En qué consiste?

Las primeras pesquisas apuntan que tanto José Luis Moreno como sus socios contaban con más de 700 sociedades mercantiles con las que se apropiaban del dinero de créditos bancarios y privados. Posteriormente, este dinero se desviaba para que no pudiera ser reclamado.

Por el momento, la Guardia Civil ha localizado entre las víctimas a distintas entidades bancarias y a un inversor privado que habrían sufrido un perjuicio de más de 50 millones de euros en distintos proyectos fracasados.

Relación con el narcotráfico

Los investigadores señalan que la organización aprovechaba ese entramado mercantil para blanquear a terceros dinero procedente del tráfico de drogas, simulando con estas empresas una actividad que era inexistente para justificar los millonarios ingresos en efectivo, que se generaban con las ventas de droga.

Ramificaciones internacionales

El fruto del delito que era blanqueado por los investigados tenía como destinos entre otros países, como Suiza, Panamá o las Maldivas. La capacidad de esta organización era destacable ya que no solo contaban con un notario a sueldo sino que entre sus proyectos estaba crear un banco en Malta diseñado para el crimen económico.

¿Quién lleva la operación?

La operación está a cargo de agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de Policía y en colaboración con la Guardia Civil de Barcelona.

Y está siendo supervisada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que la mantiene bajo secreto de sumario.

Así se destapó el entramado

La operación nace de la investigación de una red de blanqueo de capitales que estaba haciendo la UDEF de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Cuando estaban avanzando las pesquisas aparece la figura de José Luis Moreno, que es un objetivo "importante", según fuentes de la investigación a laSexta.

Denuncias de varios bancos

La investigación parte el 18 de septiembre de 2018 en la Brigada de la Policía Judicial de Madrid con la denuncia de Abanca, que asegura que la organización le defraudó 1.396.000 euros. El montante de lo defraudado sólo a los bancos es, según fuentes de la investigación a laSexta, unos seis millones de euros.

¿Por qué 'operación Titella'?

La operación ha sido bautizada con el nombre de Titella (títere o marioneta en catalán). Tal vez en alusión a la carrera como ventrílocuo de José Luis Moreno en sus inicios televisivos.