ANTIBLANQUEO INVESTIGA UNA TRANSFERENCIA DE 445.000 EUROS
Un jefe de campaña de Peña Nieto, entre los clientes sospechosos de Banco Madrid
En la lista de clientes sospechosos de Banco Madrid aparece también Gabino Antonio Fraga Peña. Es uno de los jefes de campaña en las elecciones que llevaron a la presidencia de México a Enrique Peña Nieto. El Servicio Antiblanqueo ha detectado una transferencia de 445.000 euros que podría corresponder con la financiación ilegal de partidos. Según la investigación, no fue sometido a los controles que debería.
El presidente electo de México, Enrique Peña Nieto | Agencia EFE
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