Hemeroteca de Equipo de Investigación 2020
Así usaba el clan de Sinaí Giménez sus cooperativas para "obtener de los ayuntamientos las licencias para los mercadillos"
Francisco Bonatti, experto en prevención de blanqueo de capitales, explicó en este vídeo de Equipo de Investigación de 2020 que "a Sinaí Giménez le detectaron seis sociedades pantalla y al resto de la familia otras seis".
En este reportaje de Equipo de Investigación en 2020 a Sinaí Giménez se le acusaba de ser el líder de una organización criminal basada en amenazas a otras familias por el control de los mercadillos de la comarca de Vigo. Su abogado, Marcos García Montes, aseguró en este vídeo que "no ha habido ningún tipo de amenazas y no tienen motivos de miedo real" e insistió en que a pesar de la enemistad nunca ha habido coacción.
No obstante, la Guardia Civil descubrió mientras investigaba su patrimonio que, "por un lado, tenían unas cooperativas que se usan, básicamente, para obtener de los ayuntamientos las licencias de los puestos de los mercadillos", explicó Francisco Bonatti, experto en prevención de blanqueo de capitales.
Por otro lado, Bonatti destacó que la Guardia Civil también encontró "unas sociedades mercantiles que son sociedades pantalla", es decir, "que no tienen una actividad económica real". "No se dedican a nada pero deducen que es un instrumento para el blanqueo de capitales y encubrir ingresos que provienen de una presunta actividad delictiva", concluyó el experto, que concluyó afirmando que "a Sinaí se le detectan seis y al resto de la empresa otras seis": "En total, aproximadamente, 12 compañías".
*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2020 de laSexta.