SALE A LA LUZ UNA GRABACIÓN DE SU HOMBRE DE CONFIANZAEduardo Zaplana habría blanqueado 2,9 millones de euros gracias a cuatro empresas vinculadas con la 'trama Erial'
EVITAR EL BLANQUEO DE CAPITALESCiudadanos chinos denuncian el bloqueo injustificado de sus cuentas bancarias: "Queremos hacerlo legal, sin racismo"
LA AGENCIA TRIBUTARIA DESCARTA QUE COMETIERA UN DELITO TRIBUTARIO ENTRE 2010 Y 2014El juez Pedraz archiva la causa contra Mario Conde por blanqueo y fraude fiscal
JUZGADO A PARTIR DEL 25 DE FEBREROSandro Rosell pide quedar en libertad provisional escudándose en los ejemplos de Ignacio González y Ángel María Villar
SE ENFRENTA A 11 AÑOS DE CÁRCEL Y 59 MILLONES DE MULTALa Audiencia Nacional juzgará a Sandro Rosell a partir de febrero por blanquear 20 millones
PROCEDENTE DE LA CORRUPCIÓNBill Browder: "Hay dinero negro de los fondos de inversión rusos transferidos a agentes inmobiliarios españoles"
FUE DETENIDO POR LAS AUTORIDADESAsí es José Roberto Rincón Bravo, un empresario venezolano acusado de blanquear capitales con inversiones en España
MÁS EMPRESARIOS IMPUTADOSEl juez mantiene en prisión a Villarejo e impone una fianza de un millón de euros a su socio
TRAS DECLARAR EN PLAZA DE CASTILLARodrigo Rato niega el blanqueo del que se le acusa afirmando no haber cometido delito "ni fiscal, ni de otro tipo"
LIBERAN A TRES VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS, ABUSOS Y EXPLOTACIÓNDetenidas 23 personas de una red que obligaba a prostituirse a mujeres sudamericanas en clubs de Vizcaya y Cantabria
BLANQUEO DE CAPITALES Y FALSEDAD DOCUMENTALLa Policía Nacional desarticula en Gran Canaria una banda dedicada al blanqueo de capitales del narcotráfico
LA POLICÍA ANALIZA LAS GRABACIONESLa Audiencia Nacional decide en otoño si investigará a Corinna por blanqueo por las grabaciones sobre el rey Juan Carlos
INES DE BORBON NI TORTA IDEAInés de Borbón, prima del rey Juan Carlos, niega su implicación en la Púnica: "Sobre blanqueo, ni torta idea"
PARALIZADOS EN VARIAS CUENTAS DESDE 2013Suiza pregunta a España qué hacer con los 46 millones de euros bloqueados de la trama Gürtel
LOS EXPERTOS HABLAN DE UNA COLECCIÓN DE GUSTO EXQUISITOSale a subasta por 1,3 millones la colección de arte moderno de Juan Antonio Roca, cerebro del 'caso Malaya'
CASO RELACIONADO CON LA LISTA FALCIANILa UCO registra la casa de la jefa antifraude por una presunta trama de blanqueo de capitales de su marido