La Guardia Civil ha desarticulado en Tarifa (Cádiz) una organización acusada de blanquear más de tres millones de euros procedentes del narcotráfico, para lo que contaban con la ayuda de un notario, el director de una sucursal bancaria o el propietario de una inmobiliaria.
La investigación se inició en septiembre de 2015, cuando la Guardia Civil detectó dos clanes familiares afincados en la pedanía tarifeña de Bolonia que se dedicaban supuestamente al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, cuyos integrantes, insolventes, estaban aumentando excepcionalmente su patrimonio.
Para ello se valían de personas cercanas a su entorno familiar, a quienes usaban de testaferros para poner bienes a su nombre, dificultando así la investigación. No obstante, los únicos beneficiarios y quienes hacían uso y disfrute de los bienes, así como de los beneficios obtenidos eran los principales líderes.
Los detenidos contaban con asesoramiento financiero para legalizar el dinero, como el de un notario que no daba cuenta del indicador de blanqueo de capitales a su colegio profesional.
Un director de sucursal bancaria les concedía créditos hipotecarios y personales, a pesar de ser insolventes, y sin exigirles aval bancario, y en la mayoría de los casos eran cancelados anticipadamente con ingresos de origen desconocido.