El hombre detenido es Andrei Petrov, presunto cabecilla de la mafia rusa en Lloret y cliente de Banca Privada de Andorra. Él es uno de los criminales que, según el Tesoro de los Estados Unidos, ha usado esta entidad para blanquear dinero.
Otro cliente 'vip' es Gao Ping, en la cárcel desde abril de 2013. Según la unidad de delitos financieros, pagó a la entidad suculentas comisiones a cambio de que hicieran la vista gorda en sus transacciones.
Las gravísimas acusaciones del departamento estadounidense han provocado que el Gobierno andorrano intervenga el banco.
Banca Privada de Andorra está presidida por Ramón Cierco, que también es directivo del Barça, pero si el nombre del banco es conocido es porque a través de Banca Privada de Andorra los Pujol regularizaron tres millones en la amnistía fiscal de Montoro en 2011.