Los directores de las entidades bancarias donde Alberto Luceño y Luis Medina ingrsaron las comisiones que obtuvieron por la venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid, unas transacciones que ahora se investigan, han declarado que estos ingresos no eran los habituales en sus actividades económicas. Así queda reflejado en los vídeos de las declaraciones ante el juez de los responsables de las sucursales bancarias a los que ha tenido acceso laSexta.
Además de explicar que los dos comisionistas avisaron a sus respectivos bancos, el Deutsche Bank y Caixabank, de que les llegaría dinero desde Malasia, la trabajadora del banco con el que contactó Medina ha revelado que tenía previsto cobrar más comisiones.
La responsable del Deutsche Bank ha especificado ante la Justicia que Medina le dijo que el dinero era de un negocio en el que había intervenido a través de un suministro de material sanitario para una empresa funeraria y que este no sería el único pedido. "Había varios pedidos, me dijo que tendría que recibir otros ingresos", ha detallado la trabajadora, contando así que el millón de dólares que cobró el empresario no era la única comisión que esperaba.
Preguntada por si este tipo de transacciones le parecieron "normales", la trabajadora ha declarado que "no era una cosa habitual que alguien con su historial (en referencia a Luis Medina) abra una cuenta e ingrese una cantidad como un millón de euros". Y es que, según ha explicado, las cantidades previas que tenía en la cuenta nunca llegaron a acercarse a una cantidad superior a 50.000 euros. También ha especificado que Luis Medina gastó el millón de euros que ingresó en un año y medio.
Un saldo "totalmente normal" hasta el 'pelotazo'
En cuanto a lo declarado por el director de la sucursal de Caixabank, en la que Alberto Luceño ingresó sus comisiones millonarias, destaca que fue "un mes antes" cuando empezó a comentar que "estaba en contacto con la Administración pública para traer material sanitario" y que sabía que eso requería la entrega de mucha documentación, para lo que se mostró muy "colaborador".Esa documentación, que la Fiscalía sospecha que puede estar falsificada, fue entregada mediante correo electrónico y fue enviada al departamento de prevención de blanqueo. Sin embargo, el director de la sucursal bancaria afirma desconocer quién se la hizo llegar al SEPBLAC. Según su testimonio, antes del 'pelotazo' de las mascarillas, la cuenta corriente de Luceño presentaba un saldo "totalmente normal".
De acuerdo con su declaración, Luceño ya les había advertido con anterioridad de que "estaba en contacto con la Administración pública o con varias administraciones, incluso con otros países". Según su relato, le dijo que se dedicaba al negocio internacional, concretamente a importaciones y exportaciones de soja, que trabajaba el grueso con otros bancos y le pidió condiciones del tipo de cambio. Puedes ver su testimonio ante el juez en este vídeo: